Category Tag: Stanford Bank

VenePirámidesEl Houston Chronicle reporta que el juicio en contra de Thomas Raffanello, ex-jefe mundial de seguridad de Stanford International Bank, por la destrucción de documentos de ese grupo empresarial, comenzó en Miami. Lula Rodríguez, jefa…

VenePirámidesEl Times Online reporta que ayer se supo que el fraude de Stanford International Bank ha sacudido los cimientos de su Liquidador en Antigua, Vantis PLC Los Estados Financieros de Vantis contienen una advertencia para…

VenePirámidesBloomberg reporta que R. Allen Stanford podrá usar sus las pólizas de responsabilidad de Directores y Oficiales contratadas por sus empresas con Lloyd’s de Londres para pagar los gastos de su defensa en contra de…

VenePirámidesBloomberg reporta que Ralph Janvey, el Síndico designado por el Tribunal para las empresas R. Allen Stanford, y los asesores que contrató, recibirán casi USD 8,8 millones si el Juez aprueba el acuerdo con los…

VenePirámidesBloomberg reporta que el Toronto-Dominion Bank, el segundo banco más grande de Canadá por activos, debe enfrentar una demanda acusándolo de negligencia por la aceptación de depósitos para el banco de R. Allen Stanford. Los…

VenePirámidesBusinessWeek reportó que el Síndico de la quiebra de Stanford Financial Group y Stanford International Bank en los Estados Unidos, Ralph Janvey, pidió autorización al Juez para vender la participación de Stanford de 50% en…