Víctor Vargas Irausquín archivos

febrero 26, 2022
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela

El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio…

noviembre 18, 2021
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Alertan sobre nueva estafa del BOD a ahorristas del Banco del Orinoco

Los poderes otorgados a los abogados Luis Petit Guerra y Marco Colmenarez Bazo por parte de los ahorristas con su dinero atrapado en el Banco del Orinoco N.V. del Grupo BOD parece ser una nueva…

octubre 3, 2021
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¿Por qué Margarita Vargas, hija de banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín al que estafados le reclaman la devolución de su dinero, asistió a una «boda real» en Rusia?

La reina Victoria del Reino Unido (1837 – 1901), durante su reinado de más de 63 años del Imperio Británico, el mayor de su época en el mundo puso mucho empeño para que todas las…

septiembre 27, 2021
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Los principales protagonistas de fraudes financieros en Venezuela

El milmillonario fraude de las llamadas Notas Estructuradas tiene su génesis en Venezuela en una historia de amistades y complicidades entre las principales figuras de la trama. La historia inicia luego de la salida de…

septiembre 27, 2021
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Arístides Maza Tirado, sus orígenes, negocios y escándalos bancarios

Arístides Maza Tirado es presidente del Banco Caroní y ha sido presidente de la Asociación Bancaria, gremio que reúne a todos los banqueros de Venezuela. Maza es accionista de Seguros Caroní, empresa que ha mantenido…

A la derecha, Jesús Escudero Estévez, mano derecha de Victor Vargas

mayo 11, 2021
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Extraoficial: Jesús Escudero, mano derecha de Víctor Vargas, abandonó el país y estaría colaborando con el FBI

No hay un día de paz en el BOD. Cuando parecía que con el anuncio de los acuerdos con un grupo de ahorristas del Banco del Orinoco N.V. de Curazao traería calma a la tensa…

marzo 13, 2020
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¿Banca Zarattini acaba de presentar una solicitud GDPR falsa a través de Eliminalia de Didac Sanchez?

En un furte-en-avant desesperadamente loco, varios matones involucrados en la gigantesca corrupción de Venezuela están tomando medidas contra este sitio. Cuando DDoS y los intentos de piratería ya no producen los resultados esperados, se utilizan…

febrero 19, 2020
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¿Quién es Dinosaur Merchant Bank?

Mientras estaba en modo de escritura de libros, me topé de nuevo con Dinosaur Merchant Bank. Hizo una entrada bastante ruidosa en 2017, cuando intermedió en una transacción en la que Goldman Sachs compró $…

febrero 4, 2020
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Lavado de dinero: el nuevo petróleo de Venezuela

Mientras Rudy Giuliani se apresuró a acudir a Bill Barr para sacar a Alejandro Betancourt del apuro, y los parientes más cercanos de Juan Guaidó proporcionaron de buena fe, Nicolás Maduro se dio cuenta de…

diciembre 31, 2019
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Pelados…

En el ámbito del periodismo de investigación independiente, muy pocos se comparan con el historial de este sitio. Suena odioso, pero ¿cuántos pueden afirmar que las investigaciones publicadas a lo largo de los años han…

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