El talentoso míster López exprimió su nombre y terminó en la cárcel
A un amigo no se le niega un favor. Pero hay favores y amigos que te pueden llevar a la cárcel. Así pasó en la amistad declarada, acaso sincera, entre Samark José López Bello, hoy…
La adicción al lujo de los jerarcas chavistas que quebraron Pdvsa
Sólo entre 2007 y 2012 se expoliaron US$2.000 millones a la estatal petrolera venezolana, a través de una red conformada por altos funcionarios del régimen chavista que ostentaban lujos de forma grosera. Redacción | Primer…
Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami
Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…
Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami – Primer Informe
Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…
Exministro Rafael Ramírez y su cuñado en el ojo de investigación de Portugal con asistencia suiza sobre caso de coimas
Las autoridades suizas han recibido una petición de cooperación judicial de parte de Portugal, que investiga un caso de corrupción relacionado con el colapso del grupo financiero Banco Espírito Santo (GES) y el pago de…
El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…
Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…
Canaima Finance Ltd de Rafael Ramírez transfirió $12 millones a Baldo Sanso
Por infodio.com | OpiniónTraducción El 20 de abril de 2022, la fiscalía de Portugal que investiga la corrupción del Banco Espirito Santo (BES) envió un MLAT a Suiza. Pago de sobornos, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa son…
Alex Saab es recibido como un héroe en Venezuela, pero ni una sola mención a su socio Germán Rubio, encarcelado por corrupción
Por infodio.com | OpiniónTraducción El indulto de clemencia otorgado al criminal Alex Saab por Joe Biden ha irritado a algunas personas. Su argumento es que tal cosa nunca habría ocurrido si Donald Trump hubiera estado en la Casa…
Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo
Fuente:ABC Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de 50 años de edad, presuntamente ayudó a lavar 5,5 millones de dólares…