Rafael Ramírez archivos - Página 3 de 34

agosto 1, 2023
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Rafael Ramírez Carreño, exministro chavista de Petróleo, en la mira de la justicia de los Estados Unidos por la supuesta recepción de sobornos millonarios

La justicia de los Estados Unidos mantiene abierta una investigación por corrupción contra Rafael Darío Ramírez Carreño, quien fue ministro de Petróleo en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y presidente de la estatal…

julio 31, 2023
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Liberan al valijero Rafael Reiter en España y niegan su extradición a Venezuela – Primer Informe

La exmano derecha de Rafael Ramírez es clave para aclarar el esquema que blanqueó y desvió millones de dólares de la petrolera en tiempos de Hugo Chávez. Redacción | Primer Informe El exdirectivo de la…

julio 30, 2023
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Más de US$1.100 millones movió un testaferro de la trama de Pdvsa a Andorra – Primer Informe

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello manejó un opaco tinglado de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la trama ocultó su botín, que movió 1.144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015.…

julio 25, 2023
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Luis Mariano Rodríguez Cabello, el contador público venezolano que blanqueó más de $1.000 millones de Pdvsa en Andorra

El empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello es uno de los protagonistas de la red que desvió 2.000 millones de dólares (unos 1.805 millones de euros) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa estatal del…

julio 20, 2023
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España sigue detrás de la corrupción chavista con nueva investigación a dos ex vice ministros – Primer Informe

Los ex vice ministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa seguirán bajo el escrutinio de la justicia española, desde donde los señalan por lavado de capitales, corrupción y falsedad documental. Redacción | EFE La Fiscalía…

julio 19, 2023
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EEUU avanza en investigación por la corrupción del ex zar petrolero chavista Rafael Ramírez – Primer Informe

Justicia de Estados Unidos contactó a la justicia de Portugal para solicitar una entrevista a Paulo Murta, un banquero que estuvo acusado de ocultar millones de dólares productos de sobornos a funcionarios de Pdvsa durante…

junio 28, 2023
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Detienen a ex mano derecha de Rafael Ramírez en España y comienza batalla por su extradición – Primer Informe

Investigado por España, en medio de un caso judicial en Estados Unidos y solicitado en extradición por el régimen de Maduro, se complica el futuro de Rafael Reiter. Redacción | Primer Informe Rafael Reiter, ex…

junio 15, 2023
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Video muestra ataque violento en Venezuela contra empresario por disputa comercial con el cantante Omar Enrique y su socio Miguel Ángel Daher

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que el empresario Ulise Diaz fue atacado en Venezuela por un grupo de personas en un restaurante de la ciudad de Maracaibo, estado…

mayo 23, 2023
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INFORME: El vergonzoso plan de recuperación de Pdvsa

«95% de todas estas actividades a ser ejecutadas desde este mes al final del año carecen todavía –según el documento– de empresas contratadas para su ejecución. Los procesos de contratación no han sido llevados a…

mayo 18, 2023
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EN DETALLE: Por segunda vez Juez estadounidense en Texas desestima cargos contra banquero suizo acusado de esconder millones en sobornos pagados a altos funcionarios de Pdvsa

Fernando A [email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los…

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