Citibank archivos - El Faro del Morro

noviembre 20, 2025
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Venezuela acumula más demandas y sentencias de pago: fideicomisario reclama impago de capital e intereses de bonos de PDVSA garantizados por PDVSA Petróleo

Venezuela acumula más demandas y sentencias de pago, es un proceso que no parece parar. En esta ocasión reseñamos el caso de Daniel Retter, como fideicomisario de su oficina de abogados, contra Petróleos de Venezuela…

enero 30, 2023
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ban, Informe25
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¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich? – expresa.SE

Por Khadija Sharife | OCCRPTraducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich, que utilizaron acciones estadounidenses como garantía, según revelan dos nuevas filtraciones. Las firmas de propiedad secreta…

octubre 12, 2022
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ban, bz, Informe25
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Sergio Caldera García, el militar que pasó de manejar en Venezuela el multimillonario negocio estatal de la alimentación a convertirse en un flamante empresario en Florida

Por Isabel Guerreroarmando.info Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del Ejército venezolano, Sergio Caldera García, sabe hacerse su espacio. Tal fue…

septiembre 27, 2022
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ban, Informe25
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Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética – expresa.SE

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que una investigación ética descubrió que probablemente mantuvo una relación íntima con un subordinado. Según un…

febrero 26, 2022
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ban, bz, rd
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela

El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio…

enero 6, 2022
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ban, Otras
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Sudeban autoriza liquidación y cese de operaciones de Citibank en Venezuela

Una resolución emitida este jueves 6 de enero por el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y ejecutada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) detalla la ordenanza de…

diciembre 19, 2021
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ban, rd
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‘La Serenísima’ mortificación de Víctor Vargas

Son horas de tribulaciones y, acaso, decisivas, para Víctor Vargas Irausquín. Desde 2019 se tambalea el que fue el imperio financiero del llamado Banquero de Chávez, suegro de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto este del generalísimo Francisco Franco…

diciembre 8, 2021
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ban, bz, Infodio
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Venezuela: un acertijo imposible para el gobierno de EE.UU.

Cuando se trata de errores de política exterior que no se pueden ocultar, en realidad no importa quién ocupe la Casa Blanca: Venezuela es una fuente interminable de vergüenza. Volviendo a la política de la…

octubre 28, 2021
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ban, Informe25, rd
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Por esto señalan al empresario Carlos Méndez de tener una «lavandería» en Estados Unidos para los exgobernadores venezolanos Salas Römer

Tras la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, en Ecuador ha resurgido el caso de exportaciones ficticias realizadas por el colombiano de Ecuador a Venezuela mediante su empresa Fondo Global de…

octubre 28, 2019
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Aserne, ban
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Circulo Interno De Maduro Saquea Oro Venezolano

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Circulo Interno De Maduro Saquea Oro Venezolano Familiares y cómplices de Maduro saquean el oro venezolano Por: José Escalona Fuente: El Impulso Una investigación…

Category Tag: Citibank