Qué admitió Alex Saab: sobornos, CLAP, petróleo de PDVSA y US$195 millones
Alex Saab deberá entregar documentos, declarar ante grandes jurados y comparecer en juicios cuando la Fiscalía lo requiera. El empresario admitió que dirigió, junto con…
Alex Saab Se Declara Culpable De Lavado De Dinero Y Acuerda Colaborar Con La Justicia De Estados Unidos – Cuentas Claras Digital
Foto cortesíaAlex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con una trama…
Alex Saab Se Declara Culpable De Lavado De Dinero Y Acuerda Colaborar Con La Justicia De Estados Unidos – Cuentas Claras Digital
Foto cortesíaAlex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con una trama…
Alex Saab Se Declara Culpable De Lavado De Dinero Y Acuerda Colaborar Con La Justicia De Estados Unidos – Cuentas Claras Digital
Foto cortesíaAlex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con una trama…
Alex Saab Se Declara Culpable En Miami Por Lavado De Dinero – Cuentas Claras Digital
Foto ArchivoAlex Saab planea declararse culpable este martes ante la justicia federal de Estados Unidos en un caso relacionado con una presunta trama de corrupción…
Documentos Y Expedientes Vuelven A Poner Bajo Escrutinio El Origen De La Fortuna De Alejandro Betancourt – Cuentas Claras Digital
Alejandro BetancourtLa trayectoria financiera del empresario venezolano Alejandro Betancourt vuelve a quedar bajo escrutinio a partir de documentos bancarios, expedientes judiciales y registros corporativos que…
Alex Saab se prepara para cambiar su declaración: la Corte cancela el juicio previsto en Miami
La jueza federal Kathleen M. Williams convocó una audiencia para este 15 de septiembre. El movimiento judicial anticipa una probable declaración de culpabilidad, pero todavía…
Investigación En España Contra Alejandro Betancourt Podría Ser Archivada Si EE. UU. No Responde Solicitud Judicial – Cuentas Claras Digital
Alejandro BetancourtLa investigación que mantiene abierta la justicia española contra Alejandro Betancourt, relacionada con operaciones de blanqueo de capitales y delitos fiscales, enfrenta nuevamente la…
El expediente desmonta el rumor: Cilia Flores pidió su libertad al juez, no la negoció con la Fiscalía
Los documentos judiciales establecen que la defensa presentó una solicitud formal ante el juez Alvin Hellerstein y que los fiscales se opusieron. La Fiscalía puede…