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El cerebro que saqueó la petrolera estatal venezolana usó 18 millones de dólares de sus fondos robados para comprar arte. En su colección resaltan los nombres de Arturo Michelena, Armando [...]

Por participar en un mega esquema de corrupción vinculado a Álex Saab, Álvaro Pulido y José Gregorio Vielma Mora, fue acusado el empresario venezolano Orlando Contreras Saab, en EEUU. Redacción | [...]

El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la [...]

Según un informe periodístico, el ex jerarca chavista señalado por el último gran escándalo de corrupción en Pdvsa, envió un mensaje al dictador Maduro para intentar llegar a un acuerdo por [...]

Shell y NGC no han dado la última palabra a PDVSA sobre el reembolso, pero están dispuestas a pagar «todas las reclamaciones legítimas». Redacción | Primer Informe Shell y la Compañía Nacional de [...]

Por Eunice Olmo | Opinión Jhenilet Carolina Guanchez Álvarez es una abogada venezolana, egresada de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, estado Lara, que ha estado involucrada en una [...]

Un dúo de jóvenes empresarios venezolanos estaría involucrado en nuevos negocios turbios con la estatal petrolera Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se trata de Jorge Giménez [...]

Por Carlos Crespo | Roberto Deniz Armando.info La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 [...]

El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados [...]

Una evaluación sobre lavado de dinero internacional realizado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe señaló múltiples irregularidades y sospechosas prácticas del régimen madurista para [...]