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Tag Archives for: "PDVSA"
La millonaria colección de arte que adquirió el primo del zar petrolero de Hugo Chávez con fondos robados a Pdvsa – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 20, 2023

La millonaria colección de arte que adquirió el primo del zar petrolero de Hugo Chávez con fondos robados a Pdvsa – Primer Informe

El cerebro que saqueó la petrolera estatal venezolana usó 18 millones de dólares de sus fondos robados para comprar arte. En su colección resaltan los nombres de Arturo Michelena, Armando [...]

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La red corrupta por la que la justicia estadounidense acusó a un empresario ligado a Álex Saab y a un jerarca chavista – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 19, 2023

La red corrupta por la que la justicia estadounidense acusó a un empresario ligado a Álex Saab y a un jerarca chavista – Primer Informe

Por participar en un mega esquema de corrupción vinculado a Álex Saab, Álvaro Pulido y José Gregorio Vielma Mora, fue acusado el empresario venezolano Orlando Contreras Saab, en EEUU. Redacción | [...]

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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 15, 2023

La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe

El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la [...]

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Así es la negociación que quiere entablar Tareck El Aissami con Nicolás Maduro – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 11, 2023

Así es la negociación que quiere entablar Tareck El Aissami con Nicolás Maduro – Primer Informe

Según un informe periodístico, el ex jerarca chavista señalado por el último gran escándalo de corrupción en Pdvsa, envió un mensaje al dictador Maduro para intentar llegar a un acuerdo por [...]

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Dos firmas internacionales asumirán alto riesgo dándole un millonario préstamo a Pdvsa – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 5, 2023

Dos firmas internacionales asumirán alto riesgo dándole un millonario préstamo a Pdvsa – Primer Informe

Shell y NGC no han dado la última palabra a PDVSA sobre el reembolso, pero están dispuestas a pagar «todas las reclamaciones legítimas». Redacción | Primer Informe Shell y la Compañía Nacional de [...]

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Quién es Jhenilet Guanchez Álvarez, otra de las «muñecas» que han disfrutado del dinero sucio del exdiputado chavista Hugbel Roa
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Posted septiembre 5, 2023

Quién es Jhenilet Guanchez Álvarez, otra de las «muñecas» que han disfrutado del dinero sucio del exdiputado chavista Hugbel Roa

Por Eunice Olmo | Opinión Jhenilet Carolina Guanchez Álvarez es una abogada venezolana, egresada de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, estado Lara, que ha estado involucrada en una [...]

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Federico Manzo Leyba y Jorge Giménez Ochoa, los hombres detrás de nueva trama irregular de venta de crudo y aluminio venezolano
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Posted septiembre 5, 2023

Federico Manzo Leyba y Jorge Giménez Ochoa, los hombres detrás de nueva trama irregular de venta de crudo y aluminio venezolano

Un dúo de jóvenes empresarios venezolanos estaría involucrado en nuevos negocios turbios con la estatal petrolera Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se trata de Jorge Giménez [...]

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Alcalde de Baruta Darwin González bajo sospecha en Venezuela por sobornos de constructores ligados al caso Pdvsa-Cripto
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By root_2390dos
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Posted septiembre 4, 2023

Alcalde de Baruta Darwin González bajo sospecha en Venezuela por sobornos de constructores ligados al caso Pdvsa-Cripto

Por Carlos Crespo | Roberto Deniz Armando.info La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 [...]

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Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 3, 2023

Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe

El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados [...]

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Maduro ignora recomendaciones anti lavado de dinero y Venezuela se convierte en el paraíso para blanquear capitales – Primer Informe
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By root_2390dos
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Posted septiembre 3, 2023

Maduro ignora recomendaciones anti lavado de dinero y Venezuela se convierte en el paraíso para blanquear capitales – Primer Informe

Una evaluación sobre lavado de dinero internacional realizado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe señaló múltiples irregularidades y sospechosas prácticas del régimen madurista para [...]

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