El saldo siempre insuficiente del Nodus Bank
Las autoridades financieras de Puerto Rico iniciaron, en mayo de 2023, el proceso para liquidar el Nodus Bank, uno de los tantos bancos con sello venezolano que abrieron en la isla (y en otras más…
Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami – Primer Informe
Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…
Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami
Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…
Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Perozo Urdaneta bajo la más absoluta impunidad tras ser acusados de defraudación en Venezuela – CIUDAD GÓTICA
Un tribunal venezolano emitió una orden de captura en marzo de 2021 contra Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Marcos Perozo Urdaneta, dos jóvenes empresarios que habían escalado en el mundo de los…
El banquero Víctor Vargas Irausquín reaparece en una exposición de arte en Caracas, en medio de acusaciones de estafa por parte de ahorristas
El pasado 29 de noviembre de 2023, el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) inauguró una exposición del artista plástico venezolano Juvenal Ravelo, ganador del Premio Nacional de Cultura de Venezuela 2006-2007, Mención Artes Plásticas.…
Omar Prieto, el exgobernador acusado de estafar junto a empresarios más de $400 millones de Fondo Chino destinados a planta incineradora en Venezuela
El exalcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia y exgobernador de ese estado, Omar Prieto, junto con los empresarios venezolanos Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, están siendo investigados por presuntamente apropiarse de…
Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?
El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, cedulado como venezolano en el año 2006, que ha estado involucrado en…
Omar Prieto y tres socios bajo la lupa por apoderarse de $400 millones del Fondo Chino
Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, supuestamente, constituyeron un fideicomiso en Bancoex para acceder a recursos que se destinarían a construir una planta incineradora Roberto Añez,…
INFORME: Así es como grupos de enchufados chavistas tienen bajo acecho a la Bolsa de Valores de Caracas – Primer Informe
Vollmer, Nogueroles, Velutini, son los grandes nombres involucrados en una pelea que tendría como objetivo poner al frente de instituciones clave a personas cómodas para el chavismo, según un amplio informe de La Gran Aldea.…
Alcalde de Baruta Darwin González bajo sospecha en Venezuela por sobornos de constructores ligados al caso Pdvsa-Cripto
Por Carlos Crespo | Roberto Deniz Armando.info La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón…