BOD archivos - Página 3 de 9 - El Faro del Morro

febrero 7, 2022
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¿Quién es Víctor Vargas Irausquín y por qué se ordenó la disolución de su banco Bancamérica en República Dominicana?

La Junta Monetaria de República Dominicana dispuso la disolución del Banco Múltiple de Las Américas, S. A. (Bancamérica), entidad que se encontraba bajo un régimen de supervisión especial desde 2019 y que no cumplió. …

enero 28, 2022
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No es una sino son dos las órdenes de captura contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín en Panamá

Por Darwin Chávez ¡SOLICITADO! (I). Así está el presidente del Banco Occidental de Descuento, Víctor Vargas Irausquín, pero no una vez, sino dos veces porque recién (07/01/2022) el Ministerio Público de Panamá emitió una segunda orden…

enero 28, 2022
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La relación del empresario venezolano César Gambino con el fraude del Allbank en Panamá

César Gambino es un empresario venezolano, especialista en finanzas. Según su cuenta en Linkedin, César Gambino afirma desempeñarse en la actualidad como Director de proyectos de privatización en America Latina, Director de los proyectos de adquisición y…

diciembre 21, 2021
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Así relacionan al empresario Edric Capriles con Alex Saab y fondos de origen dudoso

Una orden de captura en Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín obedece a la demanda de uno de los muchos clientes defraudados del Banco del Orinoco N.V. de Curazao, entidad sobre la que…

diciembre 19, 2021
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‘La Serenísima’ mortificación de Víctor Vargas

Son horas de tribulaciones y, acaso, decisivas, para Víctor Vargas Irausquín. Desde 2019 se tambalea el que fue el imperio financiero del llamado Banquero de Chávez, suegro de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto este del generalísimo Francisco Franco…

noviembre 18, 2021
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Alertan sobre nueva estafa del BOD a ahorristas del Banco del Orinoco

Los poderes otorgados a los abogados Luis Petit Guerra y Marco Colmenarez Bazo por parte de los ahorristas con su dinero atrapado en el Banco del Orinoco N.V. del Grupo BOD parece ser una nueva…

noviembre 15, 2021
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Estas son las relaciones del banquero Tomás Niembro Concha con algunos «guisos» financieros

Tomás Niembro Concha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el negocio bancario. Niembro fue quien suscribió un documento de compraventa de acciones del…

noviembre 14, 2021
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Informe25, rd
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Así describen las relación del banquero Tomás Niembro Concha con algunos «guisos» financieros

Tomás Niembro Concha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el negocio bancario. Niembro fue quien suscribió un documento de compraventa de acciones del…

noviembre 2, 2021
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Informe25
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Ministerio de Vivienda deja en la calle a familia en Caracas tras revender irregularmente apartamento en el conjunto residencial Terrazas de la Tahona

Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo…

noviembre 1, 2021
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Por esta razón fiscales de Estados Unidos pidieron retirar cargos presentados contra Alex Saab

Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo…

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