Stanford Bank archivos - Página 14 de 29

diciembre 11, 2009
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Acreedores de Stanford International Bank demandan a Pershing LLC, subsidiaria de Bank of New York Mellon

VenePirámidesUna demanda intentada en un Tribunal de Houston por un grupo de acreedores de Stanford International Bank fue intentada en contra de Pershing LLC, subsidiaria del Bank of New York Mellon, por participar en la…

diciembre 10, 2009
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En el Banco Federal creen que en la SUDEBAN hay un atajo de tontos

o VenePirámidesDe acuerdo con los Estados Financieros Auditados del Banco Federal C.A. al 30 de junio de 2009 (que pueden consultar al final de este post), el Banco mantenía inversiones en EFG Bank Venezuelan Investment…

diciembre 9, 2009
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Janvey demanda a clientes de Stanford International Bank para recuperar USD 93 millones

VenePirámidesSegún reportó el Houston Chronicle, Ralph Janvey acusó a unos 200 inversionistas mencionados en la demanda de haber cobrado injustamente antes de que la SEC demandara civilmente a las empresas del Grupo Financiero Stanford y…

diciembre 7, 2009
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Al verse acosado por la crisis de Stanford International Bank, Allen Stanford destruyó peronalmente las evidencias

VenePirámidesEl Nuevo Herald trae una crónica interesante sobre las presiones a que fue sometido Stanford cuando su castillo de naipes implosionaba. A continuación la transcribimos: «Mientras agentes federales investigaban su banco en paraíso fiscal, el…

diciembre 3, 2009
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VenePirámides pone a Helm Bank, Banco Real y Baninvest bajo «observación» en su Clasificación de Riesgo Bancario

VenePirámidesHelm Bank, Banco Real y Baninvest, han venido experimentando retiros nerviosos del público. La situación se ha complicado aún más por la renuecia de sus clientes habituales (SENIAT, IPASME, Banfoandes, Banco del Tesoro, Banco Industrial…

diciembre 3, 2009
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Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita identidad de depositantes americanos en Stanford International Bank

VenePirámidesReuters reporta que el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos solicitó autorización a un Juez Federal para requerir la identidad de los clientes Norteamericanos de Stanford International Bank, quienes podrían haber evadido impuestos.…

diciembre 2, 2009
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VenePirámides pone a los bancos Central y Federal bajo «observación» en su Clasificación de Riesgo Bancario

VenePirámidesCentral Banco Universal, propiedad del conocido «empresario» Pedro (a.k.a. Perucho) Torres Ciliberto, y el Banco Federal, propiedad de Nelson Mezerhane y en proceso de venta a José Zambrano, han venido experimentando retiros nerviosos del público.…

diciembre 2, 2009
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Comité de Bancos del Senado americano aprueba resolución pidiendo que se corten créditos a Antigua hasta que asuma su responsabilidad

VenePirámidesAssociated Press reporta que un grupo de senadores norteamericanos quiere que los Estados Unidos se opongan a que el Fondo Monetario Internacional haga nuevos préstamos a Antigua hasta que la isla compense a las víctimas…

noviembre 30, 2009
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VenePirámides retira a los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro de su Clasificación de Riesgo Bancario

VenePirámidesEl Universal reportó que los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro, propiedad del conocido «empresario» Ricardo Fernández Barrueco pasaron de ser intervenidos «a puertas cerradas» por el Ejecutivo Nacional. La situación precaria de estas instituciones,…

noviembre 30, 2009
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Medios cuestionan condiciones del proceso de Allen Stanford

VenePirámidesEl Houston Chronicle y Houston’s Clear Thinkers cuestionan las condiciones bajo las cuales se procesa a Allen Stanford por el fraude de Stanford International Bank. Las publicaciones reseñan que a Stanford se le ha privado…

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