La corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA, parte 2
En la primera parte de ésta serie de artículos expusimos cómo Rafael Ramirez, Asdrubal Chavez, Eulogio del Pino y Victor Aular Blanco aprobaron el 6 de marzo de 2012, a través de una reunión del…
Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA
La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en…
Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos
Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta…
Pedro Trebbau: Señalado de amasar fortuna gracias a sus relaciones con el poder
Su amistad en el colegio con el hijo de quien años después presidiría la Electricidad de Caracas, le sirvió a Pedro Trebbau como el medio para decidir hacerse empresario con Leopoldo Alejandro Betancourt y otros…
Francisco Convit Guruceaga, acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA
Declarado como prófugo de los justicia de los Estados Unidos, Francisco Convit Guruceaga, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela —Jacinto Convit— es señalado junto a sus socios en Derwick Associates de…
El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela – ABC noticias
Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos…
Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró «No culpable», conoce los detalles
La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque,…
El desfalco a Pdvsa por $1.200 millones
Por: ORIANA GARCÍA Fuente: Analitica Pdvsa / Foto: Sputnik Mundo El robo más grande de la historia. Los hilos de la corrupción en Venezuela se han extendido a la banca y a empresas en otros países…
acusado de usar sus mañas para lavar dinero de la corrupción en Pdvsa
Por: Andrea Tosta Fuente: El Pitazo De acuerdo con la justicia de EEUU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design en Miami, Estados Unidos, valorado…
¿El ex FSB Vladimir Anisimov es socio de Derwick en Venezuela?
Una fuente de PDVSA compartió recientemente información desconcertante sobre las operaciones de Petrozamora, una empresa conjunta entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Gazprombank Latin America Ventures B.V., una fachada de Ámsterdam controlada por…