Francisco Convit Guruceaga archivos - Página 7 de 12

abril 26, 2019
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Aserne
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acusado de usar sus mañas para lavar dinero de la corrupción en Pdvsa

Por: Andrea Tosta Fuente: El Pitazo De acuerdo con la justicia de EEUU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design en Miami, Estados Unidos, valorado…

marzo 16, 2019
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Infodio
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¿El ex FSB Vladimir Anisimov es socio de Derwick en Venezuela?

Una fuente de PDVSA compartió recientemente información desconcertante sobre las operaciones de Petrozamora, una empresa conjunta entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Gazprombank Latin America Ventures B.V., una fachada de Ámsterdam controlada por…

enero 25, 2019
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Infodio
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¿Qué sigue para Juan Guaidó y Venezuela?

El estado de la cuestión es el siguiente: Juan Guaidó, titular del Congreso de Venezuela, se autoproclamó presidente encargado del país. Guaidó basó su medida en una interpretación del artículo 233 de la Constitución chavista,…

enero 15, 2019
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Infodio
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¿Cuándo serán procesados los hermanos Oberto Anselmi y Derwick Associates?

Nótese la mención a Paulo Nacif a continuación: «Outro acordo com o venezuelanos detected pelo Ministério Público data de 2014, anem que a ESAF, entidade do grupo BES, passou a gerir, durante seis años, o…

noviembre 27, 2018
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Aserne, Infodio
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Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA Fuente: Miami Diario Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre…

noviembre 20, 2018
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Infodio, rd
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Departamento de Justicia acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez (ambos pendientes de…

noviembre 14, 2018
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Infodio
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Fuente: Departamento de Justicia para revelar las acusaciones

Una fuente le dijo a este sitio que el Departamento de Justicia de EE. UU. revelará las acusaciones relacionadas con la trama de corrupción de Alejandro Andrade cuando dirigía el Banco del Tesoro de Venezuela.…

noviembre 5, 2018
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bz, Infodio
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge

Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente…

noviembre 2, 2018
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Informe25
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Las polémicas de los “bolicorruptos” presos

Micrófonos ocultos para grabar a sus compinches planificando cómo lavar el dinero estafado a Pdvsa. Una familia completa presa por el mismo delito, mansiones con cines y peluquerías privadas y una chica que pasó de…

noviembre 1, 2018
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Infodio
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Esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de PDVSA: Abraham Ortega se declara culpable, más por venir…

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció ayer que Abraham Ortega, ex ejecutivo financiero de PDVSA, se declaró culpable: «Ex director ejecutivo de la empresa petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., se declara…

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