Rata sucia…
Un tweet para la historia, considerando el autor. Francisco Convit está molesto por el pésame que le envie publicamente a la mama y a la hermana de Alejandro Betancourt. El torero español Palomo Linares, novio…
el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no…
La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela
Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias…
La corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA, parte 2
En la primera parte de ésta serie de artículos expusimos cómo Rafael Ramirez, Asdrubal Chavez, Eulogio del Pino y Victor Aular Blanco aprobaron el 6 de marzo de 2012, a través de una reunión del…
Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA
La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en…
Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos
Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta…
Pedro Trebbau: Señalado de amasar fortuna gracias a sus relaciones con el poder
Su amistad en el colegio con el hijo de quien años después presidiría la Electricidad de Caracas, le sirvió a Pedro Trebbau como el medio para decidir hacerse empresario con Leopoldo Alejandro Betancourt y otros…
Francisco Convit Guruceaga, acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA
Declarado como prófugo de los justicia de los Estados Unidos, Francisco Convit Guruceaga, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela —Jacinto Convit— es señalado junto a sus socios en Derwick Associates de…
El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela – ABC noticias
Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos…