El desfalco a Pdvsa por $1.200 millones
Por: ORIANA GARCÍA Fuente: Analitica Pdvsa / Foto: Sputnik Mundo El robo más grande de la historia. Los hilos de la corrupción en Venezuela se han extendido a la banca y a empresas en otros países…
acusado de usar sus mañas para lavar dinero de la corrupción en Pdvsa
Por: Andrea Tosta Fuente: El Pitazo De acuerdo con la justicia de EEUU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design en Miami, Estados Unidos, valorado…
¿El ex FSB Vladimir Anisimov es socio de Derwick en Venezuela?
Una fuente de PDVSA compartió recientemente información desconcertante sobre las operaciones de Petrozamora, una empresa conjunta entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Gazprombank Latin America Ventures B.V., una fachada de Ámsterdam controlada por…
¿Qué sigue para Juan Guaidó y Venezuela?
El estado de la cuestión es el siguiente: Juan Guaidó, titular del Congreso de Venezuela, se autoproclamó presidente encargado del país. Guaidó basó su medida en una interpretación del artículo 233 de la Constitución chavista,…
¿Cuándo serán procesados los hermanos Oberto Anselmi y Derwick Associates?
Nótese la mención a Paulo Nacif a continuación: «Outro acordo com o venezuelanos detected pelo Ministério Público data de 2014, anem que a ESAF, entidade do grupo BES, passou a gerir, durante seis años, o…
Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA Fuente: Miami Diario Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre…
Departamento de Justicia acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero
Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez (ambos pendientes de…
Fuente: Departamento de Justicia para revelar las acusaciones
Una fuente le dijo a este sitio que el Departamento de Justicia de EE. UU. revelará las acusaciones relacionadas con la trama de corrupción de Alejandro Andrade cuando dirigía el Banco del Tesoro de Venezuela.…
La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge
Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente…
