In Infodio

Mientras Rudy Giuliani se apresuró a acudir a Bill Barr para sacar a Alejandro Betancourt del apuro, y los parientes más cercanos de Juan Guaidó proporcionaron de buena fe, Nicolás Maduro se dio cuenta de las profundas consecuencias: Venezuela puede pasar de su dependencia del petróleo al lavado de dinero. Venezuela está perfectamente ubicada y es, de hecho, la plataforma de lanzamiento elegida para la mayor parte de la cocaína producida en la vecina región andina que ingresa a los mercados internacionales. Venezuela tiene un sistema bancario completamente corrupto, supervisado por personas como Antonio «Catre» Morales, alguien que ya está bien versado en el narcotráfico. El Estado venezolano tiene un pie en el sistema bancario de Rusia, a través de Evrofinance Mosnarbank, y cuenta con todo el apoyo de Putin. De hecho, el sistema bancario de Rusia ha suplantado al de Estados Unidos y casi todas las necesidades bancarias de Venezuela se canalizan a través de él. Los cárteles de la droga colombianos y los grupos narcoguerrilleros operan libremente en Venezuela, en sociedad con el chavismo.

El narcotráfico produce dinero en efectivo sin fin. El comercio de petróleo, bajo el actual régimen de sanciones del Tesoro a PDVSA, también obliga a las partes a ser creativas con la facturación, las cuentas por cobrar, etc. Nunca faltarán banqueros, intermediarios, empresas y supervisores financieros dispuestos a entrar en acción. Entonces Maduro debe haber pensado: asegurémonos de lavar todo ese dinero aquí. La aceptación ha sido inmediata: los bodegones están surgiendo por todas partes, las empresas locales están recaudando capital a través de «ofertas de acciones», los bancos ofrecen «emprendedores» cargados de efectivo para acumular sus divisas, la economía se ha dolarizado en todo menos en el nombre… Es una ganar ganar, para el chavismo, sus socios criminales y enchufados. Nadie más participa / se beneficia de la piñata de lavado de dinero, y menos los hospitales, las escuelas y los venezolanos comunes.

Las remesas no llegan en camiones de efectivo, sino a través de una vasta red de operadores internacionales que tienen cuentas en jurisdicción local y bancos venezolanos. FX se intercambia en el intercambio diario del mercado negro. Supongamos que un venezolano exiliado en EE. UU. quiere enviar algo de dinero a sus familiares: se pagan USD a un operador no registrado, John Doe, que recibe USD en su cuenta bancaria de EE. UU. y transfiere una suma equivalente en bolívares en el mercado paralelo al destinatario desde una cuenta venezolana local. Esa cuenta local en BsF debe reponerse a intervalos regulares. Se realizan transacciones ficticias entre empresas locales, se emiten facturas y luego se liquidan en BsF. El diferencial está integrado en las tasas paralelas de FX, por lo tanto, cómo las drogas / la corrupción / el petróleo / el oro / el dinero de la extorsión ingresan al flujo de comercio.

Los bancos venezolanos no pueden simplemente dar USD a los titulares de cuentas locales, no oficialmente, a menos que estemos hablando de clientes que utilizan las bóvedas de los bancos para mantener sus propios USD. Sin embargo, cuando PDVSA, o sus subsidiarias, aceptan / transfieren efectivo a bancos estatales, por supuesto, no se hacen preguntas. Dada la opacidad de PDVSA, ¿quién puede decir si esa cantidad está relacionada con el petróleo y si esa cantidad es de Tareck el Aisami o de Diosdado Cabello del narcotráfico? Dados los antecedentes de la mayoría de los bancos y banqueros venezolanos, ¿quién puede impedir que un Francisco Convit o un Raúl Gorrín entren con bolsas de dinero en efectivo traídas de Rusia? ¿Quién va a cuestionar el origen de ese dinero, la gente de cumplimiento de Juan Carlos Escotet? ¿El socio de Luis Oberto José Antonio Oliveros Febres-Cordero? ¿Víctor Vargas o los hermanos Gill?

Es un estudio de caso perfecto de una jurisdicción donde los delincuentes controlan todos los organismos de control/instituciones/herramientas oficiales para construir la economía de lavado de dinero perfecta. Nadie revisa nada. Ninguna autoridad pregunta. Ningún banco cumple con las normas internacionales de cumplimiento. La industria, la banca, las autoridades financieras, los políticos y las bandas criminales se benefician de un régimen empeñado en sobrevivir, sin importar las consecuencias.

Mientras esto sucedía, Putin se movió. Debe estar pensando que Venezuela es simplemente perfecta, la Siria de América Latina. Su emisario extranjero, Lavrov, visitará esta semana probablemente para instruir a Maduro sobre cómo privatizar «con éxito». ¿Quién tiene el efectivo para beneficiarse de los planes chavistas de privatización? Bueno, «empresarios» que han estado repatriando el botín, narcotraficantes, chavistas conectados, gente del oro…

En el corto plazo, la economía de Venezuela se volverá menos confiable con el petróleo. Después de una ola de privatizaciones alimentada por el lavado de dinero a gran escala, surgirá una nueva «clase empresarial». El criminal perfecto no es inglés, suizo, nigeriano, chino o ruso. Tendremos a nuestros Abramovichs, Usmanovs, Deripaskas, etc., quienes, a diferencia de Rusia, se saldrán con la suya con lo que han hecho. Anexo 1 Raúl Gorrín; 2 Alejandro Betancourt, 3 Juan Carlos Escotet, 4 Oswaldo Cisneros… Nunca se les fijará FSB. Ninguna autoridad local los perseguirá jamás.

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