Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas. Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del organismo de control financiero de Suiza sobre los Papeles de Panamá terminara con la sanción de Gazprombank por «deficiencias graves en los procesos contra el lavado de dinero». 30 bancos suizos conectados a la información de los Papeles de Panamá fueron investigados. Gazprombank fue el único banco sancionado.
Estadao informa que transacciones «atípicas», como un préstamo de $35 millones que Derwick le dio a Gazprombank en 2013, es lo que encendió las alarmas. Las autoridades suizas han encontrado numerosas transacciones inexplicables de este tipo entre Derwick y Gazprombank. Los documentos vistos por este sitio muestran transacciones por cerca de $ 200 millones, solo en los primeros nueve meses de 2013, pertenecientes a cuentas pertenecientes a Francisco Convit y Alejandro Betancourt (directores de Derwick Oil & Gas) en Compagnie Bancaire Helvetique (CBH). Los fondos de CBH se transfirieron posteriormente a Gazprombank. Dichos documentos forman parte de las pruebas utilizadas en una investigación penal estadounidense multijurisdiccional en la que participa Suiza. Por lo demás, los ejecutivos de Derwick estaban luchando contra las autoridades suizas para evitar el intercambio de información con el Departamento de Justicia de EE. UU., en relación con unas 42 transferencias a bancos suizos por un monto aproximado de $145 millones en 2010.
Derwick Oil & Gas, una fachada de Barbados creada por Convit, Betancourt y Pedro Trebbau, sobornó para ingresar a Petrozamora, una empresa conjunta de PDVSA y Gazprombank. Derwick y Gazprombank, a su vez, incorporaron un caparazón en Amsterdam, llamado Gazprombank Latin America Ventures B.V. Mientras que el vicepresidente de Gazprombank, Boris Ivanov, firmó un acuerdo con el presidente ejecutivo de PDVSA, Rafael Ramírez, para la formación de Petrozamora, la participación de Derwick se mantuvo oculta hasta una investigación de este sitio. reveló sus conexiones.
Estadao informa que Gazprombank se refirió a las sanciones de FINMA en Suiza en relación con la actividad anterior a 2009, cuando Gazprombank operaba en Suiza con otro nombre: Russian Commercial Bank. Esto es, por supuesto, una tontería total. Las relaciones de Gazprombank con Derwick en Venezuela comenzaron oficialmente en 2009, cuando desaparecieron 500 millones de dólares de la CVG por instrucciones enviadas desde la oficina de Alejandro Betancourt.
Gazprombank Latin America Ventures B.V. es una entidad autorizada por la OFAC. También lo es su empresa matriz, Gazprombank, y su director general, Andrey Akimov. Esto significa que Boris Ivanov, Christophe Gerard, Orlando Alvarado y Francisco Convit (accionistas/directores de Gazprombank Latin America Ventures B.V.) están efectivamente bajo una sanción del Tesoro de los EE. UU. *VER LA NOTA AÑADIDA A CONTINUACIÓN*
Derwick Associates, otro caparazón controlado por Betancourt, Convit y Trebbau, es parte de otra investigación criminal sobre la corrupción de PDVSA. Al menos un funcionario, César David Rincón Godoy, ya se declaró culpable en relación con ello. Derwick contrató a otras personas involucradas, como Nervis Villalobos (arrestado y pendiente de extradición a los EE. UU.) para obtener contratos de adquisición. Y sin embargo, otros funcionarios, Luis Carlos de León y Javier Alvarado Ochoa, ya sea arrestados y pendientes de extradición o prófugos, firmaron contratos de adquisición con Derwick a cambio de sobornos.
Las autoridades suizas están compartiendo pruebas con sus homólogos estadounidenses sobre Derwick Associates y, ahora, sobre Gazprombank. Hay una deliciosa ironía en todo esto: Andrei Akimov, el hermético burócrata de Putin, deshecho por la corrupción chavista.
ANEXO 30/04/2018 18:22 GMT:
El Departamento del Tesoro de EE. UU. envió por correo electrónico una respuesta a una pregunta enviada con respecto a la fecha en que Gazprombank Latin America Ventures B.V. había sido sancionado. Consulte el correo electrónico a continuación [negrita añadida].
De: <[email protected]>
Asunto: RE: Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Fecha: 30 de abril de 2018 a las 16:29:16 BST
Para: <[email protected]>
Buenos días y gracias por su consulta.
Todas las acciones de la OFAC, incluidos los cambios en la Lista de nacionales especialmente designados y la Lista de identificación de sanciones sectoriales («Lista SSI»), se publican en nuestra página de acciones recientes de la OFAC. Puede mantenerse actualizado visitando esta página, suscribiéndose a las actualizaciones por correo electrónico o suscribiéndose a través de RSS. Consulte: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx
El 1 de septiembre de 2016, la OFAC publicó una actualización sobre sus Acciones recientes de la OFAC relacionadas con Gazprombank Latin America Ventures BV que pueden ser de ayuda para usted. Esa página se puede encontrar aquí: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160901.aspx
Tenga en cuenta, sin embargo, que la OFAC aplica una regla del 50 por ciento a las entidades en la Lista SSI creada en julio de 2014 en el contexto de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia. La propiedad y los intereses en la propiedad de las personas en la Lista SSI (y las entidades que pertenecen al 50 por ciento o más en total a una o más personas sujetas a las restricciones de la Lista SSI) también están sujetas a las restricciones de la Lista SSI. Dependiendo de su consulta, por lo tanto, es posible que también deba determinar si las personas con participación en la propiedad de la entidad se incluyeron en la Lista de SSI en una fecha anterior. Para obtener información adicional, consulte las respuestas a las preguntas frecuentes sobre este tema aquí: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_general.aspx#50_percent.
Saludos,
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Número gratuito: 1-800-540-6322
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