Gazprombank archivos - Página 2 de 3

noviembre 5, 2018
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge

Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente…

noviembre 1, 2018
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Esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de PDVSA: Abraham Ortega se declara culpable, más por venir…

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció ayer que Abraham Ortega, ex ejecutivo financiero de PDVSA, se declaró culpable: «Ex director ejecutivo de la empresa petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., se declara…

octubre 25, 2018
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Bloomberg: Venezuela estaría moviendo dinero a través de banco ruso

Un oscuro banco estatal con sede en Moscú se ha convertido en un jugador clave en los esfuerzos del presidente venezolano Nicolas Maduro para evitar las sanciones de los Estados Unidos que están alejando a…

septiembre 9, 2018
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Mientras DoJ perseguía a Convit, Maduro ordenó la formación de JV con Betancourt (Conspirator 2)

Nicolás Maduro está interesado en continuar con la corrupción desenfrenada: no contento con asociarse con los capos sancionados por la OFAC para «impulsar» la producción de PDVSA, ordenó la formación de PETROSUR, una nueva empresa…

abril 28, 2018
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Las sanciones del Tesoro de EE. UU. son anteriores a la inversión de 50 millones de euros de Derwick en la española Hawkers

Además de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. a Gazprombank Latin America Ventures B.V., una empresa formada por Boris Ivanov de GPB Global Resources…

abril 27, 2018
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ACTUALIZADO: Gazprombank – Derwick corrupción en Venezuela establece sanciones en Suiza, EE.UU.

Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas. Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del organismo de control financiero…

abril 12, 2018
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PDVSA busca sociedad comercial con Trafigura pese a demanda

Además de la reciente demanda que enfrenta a PDVSA con algunos de los comerciantes de petróleo más grandes del mundo, los documentos filtrados muestran que PDVSA quería establecer una empresa comercial en Ginebra, bajo una…

febrero 13, 2018
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Justicia acusa a Villalobos, de León, Isturiz, Reiter, Rincón de cohecho y lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló ayer algunos cargos relacionados con un esquema de lavado de dinero y soborno que involucra a algunos de los sospechosos habituales expuestos en este sitio web: «Cinco…

enero 27, 2018
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La justicia de EE. UU. finalmente se involucra en el caso de Derwick Associates

En adelante, cualquier cosa que haga Francisco Convit, en cualquier parte del mundo, tendrá que ser valorada por el hecho de que Estados Unidos presentó cargos penales contra Convit. Delincuente. Cargos. Hago una excepción con…

septiembre 29, 2017
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Informe25
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Verdades y Rumores: Los rusos exigieron una “Operación Limpieza” en Pdvsa Occidente

LIMPIEZA (I). Está en marcha una “Operación Limpieza” en la gerencia de PDVSA Occidente, con el aparente fin de sacar a todos los gerentes corruptos o ineficientes, además de raspar a todos los trabajadores no calificados…

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