Majed Khalil Majzoub archivos - El Faro del Morro

Joaquin Leal Jimenez, socio de Alessandro Bazzoni

mayo 14, 2023
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela

El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de…

septiembre 27, 2018
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Tesoro Americano sanciona a patrones de Zapatero

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se refirió recientemente al ex presidente del gobierno de España en términos altisonantes. Almagro le recomendó a Zapatero «no ser imbécil», y añadió…

septiembre 26, 2018
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OFAC sanciona a benefactores de José Luis Rodríguez Zapatero

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, describió mejor las acciones del ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, frente a Venezuela, cuando dijo recientemente que Zapatero era «un imbécil». Almagro dijo…

enero 24, 2014
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Infodio
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Antonio Chambra acusa a los hermanos Khalil Majzoub de fraude

Me llegó la carta adjunta. Su contenido me parece sumamente interesante, y por ello la reproduzco. El día Lunes 13 Mayo del 2013 se comunica con nosotros los Sr. Khaled (Carlos) Khalil Majzoub (CI V-6.290.182)…

octubre 3, 2012
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Infodio
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Derwick Associates: Prueba X de los criminales corruptos de Venezuela

Londres 10/03/2012 | Hubo un tiempo en que los matones venezolanos atrapados en el acto solían recurrir a una forma de intimidación que no tenía patas para sostenerse: publicidad pagada en medios alineados con el…

marzo 26, 2012
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Ricardo Fernández Barrueco, Diosdado Cabello, los hermanos Khalil Majzoub et al. Descubre las técnicas de gestión de la reputación online.

Recuerde que Kenneth Rijock, un abogado bancario convertido en lavador de dinero de carrera, convertido en oficial de cumplimiento y consultor de delitos financieros, me envió una serie de artículos sobre personas expuestas políticamente (PEP): PEPwatch…

junio 29, 2004
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Descifrado
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El reino de Majed Khalil Majzoub

A propósito de la información publicada por el diario ‘El Nuevo Herald’ acerca de la decisión de la embajada de Estados Unidos en Venezuela de no renovar la visa del empresario Majed Khalil Majzoub, Descifrado…

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