Francisco Convit Guruceaga archivos - Página 9 de 12

agosto 31, 2018
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Aserne
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Matthias Krull ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Matthias Krull ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA Fuente: Infobae Durante su…

agosto 23, 2018
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Matthias Krull / Francisco Convit case dwarfed by Charles Henry de Beaumont’s

There’s quite a lot of chatter in law enforcement / judicial circles about Matthias Krull, Francisco Convit & un-named conspirators. PDVSA is, as usual, the centre of everything. Krull, who has already pleaded guilty, knows…

agosto 20, 2018
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Informe25
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Las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que…

agosto 11, 2018
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Aserne
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CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO!

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! CASO MONEY FLIGHT GOLPEA DIRECTAMENTE ENTORNO DE NICOLAS MADURO! POR: JAVIER MAYORCA FUENTE: CRIMEN SIN CASTIGO El juicio que se adelanta en la corte…

agosto 2, 2018
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Informe25
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa

La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la…

agosto 2, 2018
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Aserne
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La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!

Fuente: IProfesional La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza…

agosto 2, 2018
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Aserne
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Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa

Fuente: El Observador Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra Un grupo de exfuncionarios venezolanos,…

agosto 2, 2018
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Aserne
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

julio 27, 2018
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Informe25
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín

El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos…

julio 27, 2018
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Aserne
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

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