Francisco Convit Guruceaga archivos - Página 9 de 11

agosto 2, 2018
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Aserne
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La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!

Fuente: IProfesional La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza…

agosto 2, 2018
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Aserne
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Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa

Fuente: El Observador Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra Un grupo de exfuncionarios venezolanos,…

agosto 2, 2018
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Aserne
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

julio 27, 2018
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Informe25
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín

El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos…

julio 27, 2018
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Aserne
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

julio 26, 2018
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Informe25
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Francisco Convit negociaba con una pistola en la mesa y un pastor alemán

La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite…

julio 25, 2018
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Informe25
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Francisco Convit Guruceaga y otros “bolichicos” son acusados en corte de EEUU por enriquecimiento ilícito

Empresarios cercanos al Gobierno de Venezuela y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200…

junio 25, 2018
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Infodio
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Revise Ud. a la boliburguesía en España, Señor Grinda

Señor Grinda, no me conoce usted, pero igual me tomo la licencia de presentarme por esta vía. Soy periodista de oficio, venezolano, medio vasco, y me he concentrado en los últimos 16 años en la…

abril 28, 2018
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Infodio
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Las sanciones del Tesoro de EE. UU. son anteriores a la inversión de 50 millones de euros de Derwick en la española Hawkers

Además de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. a Gazprombank Latin America Ventures B.V., una empresa formada por Boris Ivanov de GPB Global Resources…

abril 27, 2018
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Infodio
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ACTUALIZADO: Gazprombank – Derwick corrupción en Venezuela establece sanciones en Suiza, EE.UU.

Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas. Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del organismo de control financiero…

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