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octubre 1, 2022
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Quiénes son Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad y por qué los relacionan con la corrupción financiera en Venezuela – CIUDAD GÓTICA

Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales. Según un reporte de la web Prensa América, Mawad,…

octubre 1, 2022
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Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad, los empresarios a los que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela – expresa.SE

Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales. Según un reporte de la web Prensa América, Mawad,…

septiembre 30, 2022
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Señalan al empresario Ricardo Andrade Magro, residente en los Estados Unidos y propietario de la refinería petrolera Refit, por el presunto pago de sobornos en Brasil para boicotear a empresas competidoras

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) en beneficio del grupo del empresario Ricardo Magro,…

septiembre 30, 2022
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Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá

El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó en Perú una investigación preparatoria contra el empresario y político…

septiembre 30, 2022
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Cantante Shakira será juzgada como sospechosa de fraude fiscal en España – expresa.SE

Un juez español aprobó el martes un juicio contra la cantante pop colombiana Shakira por cargos de fraude fiscal. Los fiscales españoles acusaron a la artista en 2018 de no pagar 14,5 millones de euros…

septiembre 29, 2022
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Investigación revela documentos de cómo un grupo de opositores venezolanos y sus aliados en Colombia pretendieron apropiarse de la empresa estatal Monómeros

En la imagen: Guillermo Rodríguez Laprea, exgerente general de Monómeros Documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia muestran seguimientos y perfilamientos contra funcionarios de la petrolera PDVSA en Bogotá y su filial…

Jorge Elías Castro Fernández, extorsionador de Noticias Candela

septiembre 28, 2022
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Jorge Elías Castro Fernández: El extorsionador vive ahora en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)

Tras una amplia investigación se encontró el paradero de Jorge Elías Castro Fernández, extorsionador, prófugo de la justicia de Venezuela y Panamá. El caraqueño, culpable de delitos contra la libertad individual, estafa, extorsión y difamación…

septiembre 27, 2022
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Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética – expresa.SE

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que una investigación ética descubrió que probablemente mantuvo una relación íntima con un subordinado. Según un…

septiembre 26, 2022
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¿Gobierno de AMLO pone la diplomacia de México al servicio del crimen organizado trasnacional? Los escandalosos orígenes de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo y DECENTRA

Por Montse Álvarez El 13 de mayo de 2022, Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, honró con su presencia el evento de inauguración de las oficinas de DECENTRA, celebrado…

septiembre 25, 2022
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Hermanos Perdomo Rodríguez pasan en Venezuela con su firma 2PTO de construir edificios de lujo a convertirse en contratistas privilegiados de PDVSA

Por Carlos Crespoarmando.info De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa.…

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