Jorge Giménez y Víctor de Aldama, unidos por e fútbol y por negocios ilícitos entre Venezuela y España
La investigación judicial sobre el llamado “caso Plus Ultra” entró este jueves en una nueva fase tras la publicación de nuevos detalles sobre las sociedades vinculadas al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su conexión con operaciones financieras relacionadas con Venezuela.
La actual investigación que adelanta el juez José Luis Calama se desprende de la solicitud de cooperación internacional realizada por autoridades judiciales de Suiza y Francia.
Después de que la Audiencia Nacional imputara este martes al exmandatario por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal, distintas informaciones han comenzado a revelar la arquitectura empresarial que el juez considera parte del entramado investigado.
La vertiente venezolana de la investigación se consolida cada vez más como uno de los ejes centrales del procedimiento. El auto judicial y las investigaciones de la UDEF sitúan en el centro de la trama operaciones relacionadas con:
• venta internacional de petróleo venezolano,
• sociedades instrumentales,
• estructuras en Dubái y Panamá,
• transferencias internacionales bajo sospecha de lavado de dinero.
El auto de Calama sostiene que el entorno de Zapatero habría utilizado empresas españolas para canalizar fondos procedentes de operaciones internacionales relacionadas con petróleo y oro venezolanos.
Según se desprende del auto de imputación, una sociedad investigada por mover fondos procedentes de operaciones petroleras venezolanas realizó pagos a Análisis Relevante, empresa controlada por Julio Martínez Martínez, considerado como uno de los principales operadores del entorno de Zapatero. Se trata de Inteligencia Prospectiva SL, fundada por los hermanos venezolanos Amaro Chacón, que transfirió más de medio millón de euros a Whathefav SL, la sociedad de comunicación y marketing de las hijas del expresidente.
De acuerdo con la documentación analizada por el juez, la compañía de los venezolanos presentaba pérdidas sostenidas, apenas tenía actividad económica y contaba con un solo empleado, pese a mover millones de euros entre 2020 y 2025. El instructor del caso considera que parte de esos pagos “carecen de justificación comercial aparente” y podrían responder a mecanismos de redistribución de fondos dentro de la estructura investigada.
Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son hijos de Domingo Amaro Rangel, empresario del sector de seguros vinculado a PDVSA, señalado de ser socio y testaferro de Haiman El Troudi Douwara, ex ministro de Transporte y Comunicaciones.
Otra de las compañías señaladas en el auto es Apamate Corporate and Trust, sociedad constituida en España el 8 de agosto de 2019 por Carlos Alberto Parra – también mencionado en el auto del juez Calama – empresario vinculado Jorge Andrés Giménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y excontratista de PDVSA señalado en la mil millonaria trama fraudulenta denominada cripto-Pdvsa. La empresa aparece mencionada en investigaciones judiciales y policiales relacionadas con el entorno de Víctor de Aldama y el llamado “Delcygate”, debido a una transferencia de 300.000 euros realizada el 3 de enero de 2020 a Deluxe Capital, una de las sociedades utilizadas por Aldama para el cobro de comisiones. Sus administradores y apoderados – entre los que figura Oscar Cunto André, otro investigado por el caso Zapatero – también ocupan cargos en FVF Operaciones Globales SL, compañía creada en Madrid por Giménez Ochoa.
Las empresas y personas clave de la investigación se conectan directamente con nombres tan importantes del chavismo como Delcy Rodríguez o Alex Saab.
Luego de la primera detención de Saab en Cabo Verde, Jorge Andrés Giménez Ochoa, conocido también por su estrecha relación con Delcy Rodríguez – de quien sería testaferro – pasó a ocupar el lugar de Saab como vendedor de cajas CLAP (Alimentos El Mazo C.A.) y de medicamentos e insumos sanitarios.
Las autoridades españolas refieren que Giménez entregó 80.000 dólares en efectivo al empresario español Víctor de Aldama para «seguir alimentando la máquina», según los mensajes hallados por la UCO durante la investigación del caso Koldo. Giménez y Aldama – expresidente del Zamora Club de Fútbol (2018 a 2024) – se conocieron en el marco de la actividad futbolística y – según fuentes de CCD – terminaron siendo socios en varios «negocios» relacionados con medicamentos y equipos médicos, específicamente con mascarillas cuando la pandemia del COVID19, además de oro y petróleo.
Jorge Giménez, testaferro de Delcy Rodríguez, involucrado en el caso Koldo
Mientras tanto, Zapatero continúa negando cualquier irregularidad y sostiene que nunca realizó gestiones ilícitas para el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, el levantamiento parcial del secreto de sumario permitirá ahora a las partes acceder a miles de documentos, informes bancarios, registros y solicitudes de cooperación internacional que hasta ahora permanecían reservadas.