Reanudar la cooperación de Alex Saab con la DEA habría sido el verdadero motivo de la nueva causa abierta contra el testaferro de Nicolás Maduro en el Tribunal para el Distrito Sur de Florida y de su deportación por parte del régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez.
Así podría deducirse al leer un viejo documento judicial del caso que contra Álex Nain Saab Morán, a saber, una notificación ex parte presentada por el gobierno de los Estados Unidos en la que la fiscalía argumenta que el acusado debe ser considerado un prófugo de la justicia, basándose en su incumplimiento de los plazos de entrega tras ser procesado por lavado de dinero.
El documento revela que Saab actuó anteriormente como fuente colaboradora de la DEA, proporcionando información sobre sobornos a funcionarios venezolanos y transfiriendo millones de dólares en ganancias ilícitas al gobierno estadounidense.
El Departamento de Justicia solicitó mantener estos datos bajo sello para proteger la integridad física de Saanb Morán y su familia ante posibles represalias del régimen de Maduro. Igualmente, la moción procuraba desestimar los intentos de la defensa por impugnar los cargos sin que el procesado se presente físicamente ante el tribunal de Florida.
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¿Reanudar la colaboración para cantar como un pajarito?
Álex Saab fue deportado el pasado 16 de mayo de 2026 por el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez que lo entregó a agentes de la DEA que lo escoltaron hasta territorio estadounidense donde posteriormente compareció ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida donde nuevamente está siendo imputado de conspiración para lavar dinero, sobornos, fraude y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de fondos presuntamente vinculados a contratos estatales venezolanos.
Igualmente se conoció que el gobierno de EE. UU. opera en Venezuela para capturar fugitivos requeridos por cortes federales estadounidenses y el empresario barranquillero era uno de sus objetivos.
Todo hace suponer que su traslado y nuevo encausamiento nuevamente en Estados Unidos está enrumbada a retomar la cooperación de Álex Saab con la DEA y, en general, con el gobierno estadounidense representado por el Departamento de Justicia.
Cooperación de Alex Saab con la DEA al descubierto
La cooperación de Alex Saab con la DEA queda al descubierto en la notificación ex parte presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 23 de febrero de 2021 en el caso contra Alex Nain Saab Moran, donde se revela que, antes de su acusación formal en julio de 2019, el acusado actuó como fuente cooperante activa de la Administración para el Control de Drogas (DEA) durante casi doce meses.
En ese periodo, Saab Moran admitió haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos, proporcionó información detallada sobre sus actividades criminales y transfirió aproximadamente USD 12.6 millones a cuentas controladas por la DEA como parte de un acuerdo de entrega voluntaria.
El punto crítico de la disputa estaba en el estatus de Saab Moran como «fugitivo», pues el gobierno sostenía que el acusado tenía pleno conocimiento de los cargos inminentes y del plazo límite para su entrega pautada para el 30 de mayo de 2019, el cual ignoró deliberadamente.
Por ello, la fiscalía consideró que debía aplicarse la «doctrina de desautorización por fugitivo» de manera de impedirle impugnar su acusación sin comparecer personalmente ante el tribunal.
Cronología de la Cooperación de Alex Saab con la DEA y otras agencias
El historial de interacción entre Álex Naim Saab Morán y las autoridades federales se extiende desde 2016 hasta mediados de 2019, caracterizado por múltiples sesiones de interrogatorio y un acuerdo formal de cooperación.
Agosto de 2016: Saab Morán, acompañado por abogados estadounidenses y colombianos, se reunió en Bogotá con agentes de la DEA y el FBI. Proporcionó información sobre sus empresas que contrataban con el gobierno de Venezuela para la construcción de viviendas de bajo costo y detalló el flujo de fondos tras recibir los pagos estatales.
Noviembre de 2017: participó en otra sesión de interrogatorio con la DEA y un Fiscal Federal Auxiliar.
Junio de 2018: a través de un nuevo abogado estadounidense, se presentó un borrador de declaración en la que admitió el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con contratos de suministro de alimentos.
27 de junio de 2018: Saab Morán firmó un acuerdo formal de fuente cooperante (CS) con la DEA. A partir de este momento, inició una cooperación proactiva, comunicándose con agentes mediante llamadas, mensajes de texto y de voz.
Desembolsos financieros y disgregación de ganancias
Como parte de su acuerdo de cooperación y con el fin de enfrentar cargos por su conducta criminal, Álex Naim Saab Morán acordó entregar las ganancias obtenidas de actividades ilícitas realizadas en conspiración con Álvaro Pulido Vargas.
Entre agosto de 2018 y febrero de 2019, Saab Morán efectuó cuatro transferencias electrónicas significativas a cuentas bancarias controladas por la DEA:
Fecha aproximadaMonto transferido (USD)9 de agosto de 2018USD 3 255 593,9024 de septiembre de 2018USD 3 313 757,691 de noviembre de 2018USD 3 138 844,705 de febrero de 2019USD 2 942 501,37
Incumplimiento del acuerdo y estatus de fugitivo
Pero la relación de Cooperación de Alex Saab con la DEA cesó cuando se negó a cumplir con los términos de entrega acordados con el Departamento de Justicia.
El Ultimátum (abril-mayo 2019): en una reunión en Europa el 4 de abril de 2019, se le otorgó a Saab Morán un plazo definitivo para entregarse a las autoridades en el Distrito Sur de Florida: el 30 de mayo de 2019. Se le advirtió explícitamente que, de no hacerlo, dejaría de ser fuente cooperante y enfrentaría cargos criminales.
Advertencias finales: durante mayo de 2019, agentes de la DEA reiteraron el plazo mediante mensajes de texto y le advirtieron que el incumplimiento resultaría en su inclusión en la lista de sanciones de la OFAC y en cargos penales.
Desactivación y acusación: el 30 de mayo de 2019, ante su incomparecencia, la DEA procedió a desactivarlo como fuente. El 25 de julio de 2019, Saab Moran fue acusado formalmente por el tribunal y sancionado por la OFAC.
Saab Moran eligió permanecer en Venezuela para evadir la jurisdicción estadounidense, hasta su arresto en Cabo Verde en julio de 2020 mientras se dirigía a Irán.
Preocupaciones de seguridad y dudas sobre la representación
El documento justificaba por qué ciertos hechos se presentaron bajo sello y de manera ex parte, es decir, sin notificación a la defensa:
El gobierno sostenía que la divulgación de la cooperación de Saab Morán con la DEA ponía en grave peligro su vida y la de su familia, pues aún residía en Venezuela.
Se citó como precedente el caso de un venezolano acusado en Miami que fue asesinado por sicarios en septiembre de 2020. Existía una preocupación legítima de que el régimen de Nicolás Maduro tomara represalias si se confirmaba que Saab Morán delató a funcionarios y proporcionó detalles sobre sobornos.
El gobierno cuestionó también en aquel entonces si el bufete Baker Hostetler representaba genuinamente los intereses de Álex Naim Morán o si, posiblemente sin saberlo, actuaba bajo instrucciones del régimen de Venezuela.
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