Matthias Krull archivos - Página 4 de 7

mayo 30, 2019
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Acusaciones por lavado de dinero a favor de Maduro alcanzan al banco suizo Vontobel

Por Lukas Hässig Fuente: La Patilla Diego Adolfo Marynberg es un nombre que podría pronunciarse en los próximos días en el centro financiero de Zurich, reseñó insideparadeplatz.ch. Marynberg, un argentino de origen israelí, a quien…

mayo 28, 2019
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Francisco Convit Guruceaga, acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA

Declarado como prófugo de los justicia de los Estados Unidos, Francisco Convit Guruceaga, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela —Jacinto Convit— es señalado junto a sus socios en Derwick Associates de…

mayo 21, 2019
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Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró «No culpable», conoce los detalles

La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque,…

mayo 14, 2019
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El desfalco a Pdvsa por $1.200 millones

Por: ORIANA GARCÍA Fuente: Analitica Pdvsa / Foto: Sputnik Mundo El robo más grande de la historia. Los hilos de la corrupción en Venezuela se han extendido a la banca y a empresas en otros países…

abril 15, 2019
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El expediente de Nicolás Maduro por corrupción y violaciones a los DDHH que tiene Estados Unidos

Fuente: La Patilla Fachada del Departamento de Estado Washington, EEUU (Foto REUTERS/Joshua Roberts/ archivo) El Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgó hoy el expediente por corrupción y violaciones a los derechos Humanos de Nicolás…

abril 11, 2019
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El regulador financiero suizo investiga a Julius Baer sobre acuerdos con Venezuela

A través de Gotham City nos enteramos de una investigación que FINMA, el organismo de control financiero suizo, está haciendo sobre Julius Baer, uno de los bancos de lavado de dinero favoritos de la boliburguesía.…

marzo 14, 2019
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Exbanquero alemán denunció plan para desfalcar a Venezuela

Por: Pedro Mayorga Fuente: DW/ACN El exbanquero alemán Matthias Krull, quien el próximo 29 de abril comenzará a cumplir la pena de diez años de cárcel; debido a una sentencia emitida por un tribunal estadounidense…

marzo 13, 2019
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Un plan para desfalcar a Venezuela

Funcionarios públicos venezolanos y miembros de la élite chavista malversaron y trataron de lavar 1.200 millones de dólares procedentes de la petrolera estatal aprovechando las distorsiones del sistema cambiario vigente. Fuente: DW El próximo 29…

enero 15, 2019
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¿Cuándo serán procesados los hermanos Oberto Anselmi y Derwick Associates?

Nótese la mención a Paulo Nacif a continuación: «Outro acordo com o venezuelanos detected pelo Ministério Público data de 2014, anem que a ESAF, entidade do grupo BES, passou a gerir, durante seis años, o…

diciembre 18, 2018
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BANQUERO MATTHIAS KRULL DELATA RED CRIMINAL DE MADURO Y SU ENTORNO FAMILIAR

La confesión de un banquero alemán que involucra a familiares de Maduro en una red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA Matthias Krull, quien fue sentenciado a 10 años de prisión en Miami, mencionó…

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