Matthias Krull archivos - Página 7 de 7

agosto 2, 2018
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El banquero alemán Matthias Krull, detenido en Miami, hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita

En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera…

agosto 2, 2018
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Aserne, ban
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Detuvieron en Miami a José Manuel González Testino, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Detuvieron en Miami a José Manuel González Testino, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA FUENTE: INFOBAE Tenía orden de arresto…

agosto 2, 2018
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Aserne, ban
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La red acusada de lavar USD 1.200 millones en los EE.UU!!

Fuente: IProfesional La trama salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria, investigados en Estados Unidos La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza…

agosto 2, 2018
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Justicia de EEUU requirió a Marcelo Gutierrez un uruguayo vinculado a caso Pdvsa

Fuente: El Observador Foto: MARCELO GUTIERREZ – VESTIN BANK Se trata del propietario de un banco estadounidense de capitales uruguayos, el cual habría ofrecido la plataforma financiera para la maniobra Un grupo de exfuncionarios venezolanos,…

agosto 2, 2018
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Aserne, ban
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MATTHIAS KRULL EL BANQUERO DE LOS BOLICHICOS!

FUENTE: INFOBAE Quién es el banquero “superestrella” sospechoso de participar en la red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado…

agosto 2, 2018
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Aserne, ban
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

julio 27, 2018
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ban, Informe25
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín

El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos…

julio 27, 2018
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Aserne, ban
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de…

julio 26, 2018
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ban, Informe25
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Francisco Convit negociaba con una pistola en la mesa y un pastor alemán

La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite…

julio 26, 2018
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Informe25
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Alemán arrestado en EEUU por lavado de dinero de Pdvsa se preparaba para dirigir banco en Bahamas

Un alemán de 44 años, que se preparaba para unirse al banco privado de Ginebra Gonet & Cie en las Bahamas, fue arrestado en el aeropuerto de Miami el martes por la noche. Un billón…

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