Joaquín Leal Jimenez archivos

Detenido Erik Roveta del clan de Alessandro Bazzoni

abril 2, 2024
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Detenido Erik Roveta: Se cierra el cerco sobre el clan de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen

La policía de Grecia ha capturado a Erik Roveta (también conocido como Erick Roveta, Erick Robeta, Eric Roveta, o Eric Rowetta), un ciudadano italiano de 47 años, acusado de liderar una red criminal internacional, según…

marzo 25, 2024
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Jorge Germán Bonelli, testaferro de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen detenido en Argentina

La Policía Federal Argentina (PFA) ha detenido ayer al ciudadano argentino Jorge Germán Bonelli, según informó la Ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, quien apuntó que era requerido por las autoridades venezolanas en…

noviembre 17, 2023
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Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe

Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía…

septiembre 1, 2023
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe

La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en…

Tarek William Saab Halabi, fiscal general de Venezuela

agosto 24, 2023
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?

Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL,…

Alvaro Pulido, Cliver Alcala, El Pollo Carvajal, Joaquin Leal Jimenez, Alessandro Bazzoni, Yazenky Lamas, Matthias Krull y Rafael Reiter

agosto 11, 2023
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según…

Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen

agosto 8, 2023
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares

En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más…

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal,…

julio 15, 2023
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe

Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con…

junio 25, 2023
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe

La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal…

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