Banco Santander archivos - El Faro del Morro

mayo 24, 2026
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Zapatero y Plus Ultra: la red de influencia detrás de 53 millones

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española colocó bajo el foco una de las operaciones más controvertidas del periodo de rescates empresariales derivados de la pandemia. Un informe…

noviembre 3, 2024
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El carbón venezolano también fue combustible de sobornos en Portugal

Tras una investigación -una de las extensas del país ibérico- que tomó a la Fiscalía de Portugal 10 años para completar, el pasado 15 de octubre finalmente comenzó el juicio sobre el colapso fraudulento del…

abril 27, 2023
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Una mansión de «dudosa procedencia» es el último escándalo del chavismo español

La Agencia Tributaria de España duda de la procedencia de más de 106 mil euros en efectivo que ingresó Monedero y le abrió una nueva causa por blanqueo de capitales. Redacción | Primer Informe El…

septiembre 30, 2022
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Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá

El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó en Perú una investigación preparatoria contra el empresario y político…

noviembre 28, 2021
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ban, Informe25, Las Verdades de Miguel
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Así, antes que concluya 2021, pudiera concretarse la extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal a Estados Unidos

El venezolano de ascendencia ecuatoriana Luis Eduardo Sánchez Yánez habla sobre su relación con Fondo Global de Construcción (Foglocons) en Venezuela y Ecuador. A pocos días de cumplir 50 años y relacionado con el escándalo…

noviembre 28, 2021
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ban, Informe25, Las Verdades de Miguel
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Justicia española espera desde hace más de un año que PDVSA aporte pruebas sobre operaciones de corrupción contra Javier Alvarado Ochoa

El venezolano de ascendencia ecuatoriana Luis Eduardo Sánchez Yánez habla sobre su relación con Fondo Global de Construcción (Foglocons) en Venezuela y Ecuador. A pocos días de cumplir 50 años y relacionado con el escándalo…

noviembre 12, 2021
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Juez decide no archivar la causa sobre el rescate a Plus Ultra en España y solicita careo entre peritos

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Dirección Territorial – Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid (ITSS) [email protected]…

octubre 13, 2021
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Conozca la vida lujosa de Margarita Vargas, hija del banquero estafador Víctor Vargas Irausquín, la cual asistió a una «boda real» en Rusia

La boda Recientemente, Jorge Romanov, hijo de la gran duquesa María Vladimirovna de Rusia y del príncipe Francisco Guillermo de Prusia, contrajo matrimonio con la escritora y lobista italiana Rebecca Bettarini, en la Catedral de…

octubre 3, 2021
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¿Por qué Margarita Vargas, hija de banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín al que estafados le reclaman la devolución de su dinero, asistió a una «boda real» en Rusia?

La reina Victoria del Reino Unido (1837 – 1901), durante su reinado de más de 63 años del Imperio Británico, el mayor de su época en el mundo puso mucho empeño para que todas las…

mayo 24, 2019
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El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela – ABC noticias

Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos…

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