Alessandro Bazzoni archivos - Página 2 de 6

Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen

agosto 8, 2023
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares

En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más…

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal,…

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín…

julio 15, 2023
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe

Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con…

julio 3, 2023
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto

El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las…

junio 25, 2023
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe

La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal…

junio 13, 2023
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank

La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados…

junio 13, 2023
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa

La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de…

Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco suizo de PDVSA

junio 11, 2023
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto

El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en…

junio 8, 2023
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa

La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera…

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