El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo.
Según las investigaciones realizadas hasta el momento por la fiscalía venezolana, una parte significativa de los pagos por la venta de petróleo venezolano se realizó mediante criptomonedas. Inicialmente se estimó que estas transacciones ascendían a entre 3 y 5 mil millones de dólares, pero es posible que la cifra real sea tres o cuatro veces mayor en la actualidad.
No obstante, muchas de estas transacciones se llevaron a cabo a través de cuentas bancarias pertenecientes a empresas ficticias ubicadas en Londres, Dubai y paraísos fiscales del Caribe.
Hasta el momento, las investigaciones apuntan a la participación de entidades como el MBaer Merchant Bank, con sede en Suiza, y los bancos Emirates NBD y Mashreq Bank, con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Otras entidades que habían estado involucradas en transacciones con Pdvsa antes de que estallara el escándalo también están bajo escrutinio, como el banco ruso Gazprombank, que en 2019 actuaba como receptor de pagos de Pdvsa, y el banco China Citic Bank, donde Pdvsa mantiene cuentas principalmente para el servicio de la enorme deuda que Venezuela tiene con China.
MBaer Merchant Bank, fundado en Zúrich hace apenas seis años en 2018, aunque su fundador pertenece a una antigua dinastía de banqueros con un historial particularmente controvertido en relación con Pdvsa y Venezuela.
La entidad fue creada por Michael Baer, quien en el pasado ocupó un alto cargo en el banco Julius Baer, también con sede en Zúrich, y es uno de los bisnietos de Julius Baer, quien fundó la dinastía bancaria suiza en 1901.
Michael Baer se separó de Julius Baer para fundar MBaer Merchant Bank en un momento en el que el banco familiar atravesaba uno de sus peores momentos. Julius Baer había desempeñado un papel central en la corrupción relacionada con el círculo íntimo de Nicolás Maduro, más que ningún otro banco.
Desde 2014, Julius Baer facilitó su estructura financiera para operaciones de lavado de dinero vinculadas a Pdvsa, al empresario Raúl Gorrín y a tres hijos de la Primera Dama del régimen, Cilia Flores.
El representante de Julius Baer en Caracas, el suizo Matthias Krull, desempeñó un papel clave durante varios años en las finanzas de la élite de la revolución bolivariana hasta que fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami, el mismo año en que Michael Baer decidió separarse del grupo y establecer su propio camino.
Desde entonces, Krull se convirtió en un testigo estrella y reveló detalles desconocidos sobre cómo Julius Baer facilitó transacciones de cientos de millones de dólares relacionadas con la corrupción para beneficiar las finanzas personales de altos líderes del chavismo.
Julius Baer fue sancionado ese mismo año de 2018 después de una exhaustiva investigación por parte de Finma, el organismo regulador de los bancos en Suiza, por sus operaciones ilegales en Venezuela, entre otros casos. Sin embargo, negó cualquier responsabilidad en el caso de Matthias Krull, argumentando que el ejecutivo había actuado por su cuenta.
Michael Baer no estuvo directamente involucrado en la gestión de las operaciones de Julius Baer en Venezuela. Según su perfil de LinkedIn, trabajó en Julius Baer hasta 2005 y luego se dedicó a otros proyectos financieros. En el momento en que Matthias Krull atendía diligentemente a sus clientes boliburgueses en Caracas, Michael Baer estaba al frente de una serie de instituciones financieras en Europa y Oriente Medio.
A partir de 2006, después de retirarse de Julius Baer, fue presidente de Baer Capital Partners, una entidad financiera con sede en Dubai, posición que aún ocupa en la actualidad.
Desde ese mismo año hasta 2016, fue presidente de Charlemagne Capital, una entidad registrada en Isle of Man, conocido paraíso fiscal británico. Y entre 2014 y 2016, fue presidente de Arner Bank, una entidad bancaria con sede en Lugano, Suiza.
Mientras las autoridades reguladoras de Suiza y Estados Unidos investigaban los abusos de Julius Baer en Venezuela y en Suiza (también estuvo implicado en casos de corrupción relacionados con la FIFA), Michael Baer fundó su propio banco, MBaer Merchant Bank, en Zúrich.
Curiosamente, en 2021, Michael Baer permitió que la noruega Siri Evjemo-Nysveen, esposa del operador Alessandro Bazzoni sancionado por la OFAC y uno de los participantes señalados, se uniera a la junta directiva de MBaer Merchant Bank.
En su perfil de LinkedIn, Evjemo-Nysveen se presenta como socia fundadora de Clareville Grove Capital LLP, con sede en Londres, y del fondo de inversiones CGC One Planet. Además, afirma tener más de 20 años de experiencia en inversiones bancarias.
La inclusión de Evjemo-Nysveen en el banco se considera representativa de los intereses de su esposo, Alessandro Bazzoni, quien se benefició ampliamente de las operaciones de intermediación y venta de crudo de Pdvsa, según fuentes cercanas al operador italiano.
Sin embargo, después de que estalló el escándalo en marzo de este año, MBaer Merchant Bank eliminó a Evjemo-Nysveen de la junta directiva, al menos según la información disponible en el portal web del banco, donde ya no aparece como miembro activo.
De acuerdo a la OFAC, Alessandro Bazzoni tomó el control de las finanzas que manejaba Saab después de su detención en Cabo Verde en junio de 2020 (y su posterior extradición a Miami en abril de 2021).
Según las investigaciones, Bazzoni aprovechó su posición privilegiada como alto operador financiero del régimen de Maduro para acceder a las cuotas de petróleo que Pdvsa intentaba comercializar en los mercados internacionales.
Alessandro Bazzoni jugó un papel clave al ayudar a Pdvsa a vender numerosos cargamentos de petróleo eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal en 2019. Su contacto directo en Pdvsa era el coronel retirado Antonio Pérez Suárez, poderoso Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, considerado un socio y protegido de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo que ahora se encuentra en desgracia.
Debido a sus vínculos con este caso de corrupción, la Fiscalía General de Venezuela emitió recientemente una orden de detención contra Bazzoni.
Surgen preguntas importantes: ¿Fue la salida de Evjemo-Nysveen una consecuencia directa de las acusaciones que involucraron a su esposo, Alessandro Bazzoni, con la corrupción de Pdvsa? ¿Todavía mantiene Bazzoni inversiones o cuentas significativas en MBaer Merchant Bank? ¿Cómo participó MBaer Merchant Bank en el esquema de pagos irregulares relacionados con la compra y venta de petróleo venezolano?
Las investigaciones continúan revelando las complejas redes financieras utilizadas para facilitar la corrupción en Pdvsa y eludir las sanciones internacionales. Es necesario que las autoridades competentes continúen su trabajo para desmantelar estos esquemas ilegales y responsabilizar a todos los involucrados. La justicia debe prevalecer para garantizar un futuro más transparente y ético en el sector petrolero de Venezuela.