Cómo Alex Saab convirtió a sus hermanos y a otros miembros de su familia en parte de sus negocios y operaciones de lavado

La presencia familiar prevalece en las empresas de Alex Saab. Aunque él encabezó ocho, entre ellas, Rivsa, S.A, que fue constituida en Panamá en 2005 y JBD Properties, INC, también registrada en Panamá en 2006 —ambas compañías ya disueltas— en el resto de los directorios de las sociedades destacan sus hermanos: Amir Luis Saab Morán, Luis Alberto Saab Morán y Katia Saab Morán. Luis Amir Saab Rada, padre, ya fallecido, de Álex Saab, estaba como secretario en una empresa en Panamá denominada Saab Gruppo Foundation.

 

 

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Además, figuran David Nicolás Rubio González y Emmanuel Enrique Rubio González, quienes son los hijos de Álvaro Pulido —quien anteriormente era conocido como Germán Enrique Rubio Salas, colombiano señalado en el 2000 como líder del denominado cartel de Bogotá—, su socio principal.

Cinco habitaciones que son tan grandes como una casa. Una sala de spa. Dos piscinas. Cinco baños. Un cine. Y hasta una cancha de tenis. Así era la mansión de Alex Saab en el barrio Riomar, en Barranquilla, la residencia de la que gozaba desde 2017 cuando él y su red aún cerraban los negocios multimillonarios con el chavismo que primero lo convirtieron en un hombre influyente y, luego, lo llevaron a la prisión. “No es precisamente un inmueble común y corriente; corresponde a una mansión suntuosa”, definió la Fiscalía que investiga su patrimonio en Colombia, reseñaron David Tarazona, Andrea Rincón Carrillo y Andrés Felipe Pacheco Girón para Cuestión Pública y CONNECTAS.

Las autoridades de Colombia indagaban desde 2018 el paradero de Alex Saab y de varias personas ligadas a éste, pues por una filtración de información varias habían logrado salir del país o esconderse. El mismo Alex Saab Morán; sus hermanos Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán; su exesposa Cynthia Eugenia Certain Ospina; y su socio Julio César Ruiz Maestre, quien además es sobrino del revisor fiscal de las empresas de Saab, Robinson Ruiz Guerrero. Todos figuran en las juntas directivas de sociedades, a través de las cuales, al parecer, se hicieron operaciones ficticias para lavar activos. En la investigación también están relacionados otros familiares y personas cercanas a Saab, como su madre Rosa María Morán, sus hijos y su hombre de confianza Mario Germán García Palacio.

Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano

Cuestión Pública tocó las puertas de esa vivienda de 3.800 metros cuadrados construida por el empresario que fue incautada por la justicia tres años después. Aunque Saab ya no reside desde hace años en Barranquilla, la casa está desocupada y aún sin nuevo dueño. Ahora, la residencia acoge a los empleados designados por el Estado para el cuidado de la propiedad, que detallaron varios de los lujos antes mencionados. Desde las alturas se puede observar una casa de muñecas de tamaño real que se levanta en el patio.

La mansión fue construida sobre cuatro predios comprados por Promotora Dubera S.A.S., empresa acusada por la Fiscalía de “presuntamente lavar activos” con el fin de legalizar recursos ilícitos obtenidos por la “organización criminal” de Saab. Julio Cesar Ruiz Maestre fue el gerente y único accionista desde que la sociedad se constituyó en 2016 hasta cuando cayó en proceso de extinción de dominio en 2020. Ruiz Maestre fue señalado por el ente investigador como presunto testaferro de Saab. Además, era su “socio y el encargado de las finanzas y la legalización de las empresas a nivel nacional e internacional”, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Para la Fiscalía colombiana, según documentos a los que accedió Cuestión Pública vía derecho de petición, Ruiz Maestre no presentaba un perfil financiero ni patrimonial con capacidad para adquirir bienes valorados en más de $8.000 millones sobre los que se construyó la casa de Saab, que una vez terminada se cotizó en más de $23.000 millones, según el ente acusador (casi 6 millones de dólares).

La mansión de Riomar es la joya de Saab en Colombia. Ni siquiera las lujosas propiedades que ha tenido -directa o indirectamente- en Italia superan el valor de su mansión en Barranquilla. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la justicia italiana incautó un apartamento en Roma que, aunque estaba a nombre de Camilla Fabri, esposa de Saab, fue comprado con el dinero del barranquillero, según la Policía de ese país. El apartamento, ubicado en el mismo edificio donde también está la joyería Bulgari, costó 4.7 millones de euros, según el medio italiano Il Tempo. La mansión de Riomar lo supera en valor.

Para construir esta casona barranquillera, Dubera compró cuatro lotes, en tres transacciones distintas, entre marzo y agosto de 2017 por un total de $5.029.000.000 (1.287.148 dólares). Dos de ellos fueron adquiridos el 1° de marzo de 2017 a Isracol S.A., una empresa panameña de un ciudadano israelí que vivía en Cartagena. El negocio lo concretó Mario García, descrito como “abogado del comprador” por el israelí, según el expediente de extinción de dominio de la Fiscalía de Colombia. Si bien en documentos de la Superintendencia de Notariado y Registro, Isracol le vendió los lotes a Dubera, registrada en Barranquilla, en un chat entre el ciudadano extranjero y el abogado García, este último le dijo que “el accionista de Dubera es Heimdall q (sic) es una sociedad en Panamá y el accionista de Heimdall es Jorge Wurms”

En la conversación de Whatsapp, que está en manos de la Fiscalía de Colombia, García le adjunta al ciudadano un pasaporte suizo de Wurms. El periodista Roberto Deniz reveló en Armando Info que Wurms está asociado a la red internacional de Saab. Por otra parte, Mario García, además de haber sido asesor legal de Alex Saab, en 2013, constituyó y fue accionista de Golden Sun Trading, empresa vinculada a la red del empresario barranquillero.

La agente inmobiliaria que cerró el negocio de la mansión de Riomar fue Regina Rosales. Ante las insistentes preguntas del israelí sobre quién viviría en el lote, Rosales le respondió con evasivas en otro chat de Whatsapp que conoció esta CONNECTAS: “muy buen cliente y es barranquillero, conocido de varios vecinos (…) Me pidió reserva hasta adelantar el negocio”.

Saab habría construido su mansión de Riomar en respuesta a un desaire de su exesposa -Cynthia Certain- y del exclusivo Country Club de Barranquilla, que le habría negado la entrada a jugar tenis a su joven esposa italiana, la modelo Camilla Fabri, según el libro Alex Saab de Gerardo Reyes. Esto al parecer enfureció al empresario barranquillero que habría decidido construir la mansión con una imponente cancha de tenis en el techo para la italiana Fabri.

Mientras Dubera adquiría los lotes para la mansión de Riomar, en mayo de 2017 también le compró a la empresa Golden Sun Trading un lujoso apartamento en el piso 10 del edificio Bellagio de Barranquilla por 2.000 millones de pesos (517.000 dólares). En el expediente de la Fiscalía de Colombia, no hay una atención especial a esta transacción entre Dubera y Golden Sun. La operación la concretaron Ruiz Maestre, representante de Dubera, y Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex y representante legal de Golden Sun.

Según un trabajador del edificio, Alex Saab y su exesposa Cynthia Certain vivieron allí con sus tres hijos entre 2014 y 2015 en dos apartamentos distintos: él con sus dos hijos mayores en uno y ella con el menor en otro.

Ruiz Maestre, único accionista de la empresa, fue acusado por la Fiscalía de Colombia en mayo de 2018 por cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En una audiencia de mayo de 2019, un juez canceló la orden de captura contra de Ruiz, Alex Saab y varios de sus familiares. Finalmente, la justicia precluyó las acciones en su contra. Según el abogado de Ruiz Maestre, Julio Gutiérrez, la Fiscalía solicitó la preclusión “por no tener participación directa con la comisión del hecho investigado, ya que él actuó como suplente en la cámara de comercio de la sociedad y nunca alcanzó actuar (sic)”. Dentro del proceso de extinción de dominio contra las propiedades Saab, en 2020 la Fiscalía tomó propiedad de los inmuebles de Dubera, cuyas transacciones firmó Ruiz Maestre.

Julio César Ruiz Maestre era sobrino de Robinson Ruiz, fallecido revisor fiscal de la sociedad Shatex y exsocio de Alex Saab. Tras la muerte de Robinson Ruiz, los únicos imputados por la Fiscalía colombiana son Alex Saab y el contador Devis Mendoza. El caso contra Alex en Colombia parece no moverse desde mayo de 2019, pues desde entonces no hay indicios de que tenga abogado penal en el país. Incluso, el abogado Jonathan Peláez que fue defensor en el expediente aseguró que “hace mucho tiempo no tengo nada que ver con esos asuntos”. Y desde la firma del abogado Abelardo de la Espriella, dijeron que “hace dos años se informó públicamente que (Saab) ya no es cliente de la firma”.

Pero es probable que la presunta manipulación vaya más allá de la doble contabilidad de esta compañía. El empresario, sus fichas claves y su familia, constituyeron al menos 24 sociedades comerciales en Barranquilla desde 1994 hasta 2016, según lo revelado por Cuestión Pública y CONNECTAS. Según los datos consignados por la red de Saab ante la Cámara de Comercio, sus empresas reportaron en promedio activos anuales por 21.237.712.815 de pesos desde 2011 hasta 2019. Esto equivale a 5.402.424 dólares por año. Si bien no es una suma despreciable, no se compara con los contratos que recibió Saab por parte del Gobierno venezolano.

Shatex se convirtió en una empresa de papel desde 2010, apuntó la Fiscalía. Según su revisor fiscal, Shatex no existía físicamente desde 2010. Pese a esto, la compañía canalizó, un año después, la salida de 2.040.995.000 de pesos (531.000 dólares) al exterior por el sistema cambiario colombiano sin haber declarado dicha transacción, pues la sociedad no presentó declaración de renta para ese año ni para los siguientes, indicó la Fiscalía.

Además de esta compañía, al menos cuatro de las 24 empresas de Saab y su familia tendrían este tipo de patrón, según dos especialistas consultados: Blumenthal S.A., Comercializadora TuCassa S.A., Jacadi de Colombia S.A. y Centro de Producción Textil S. A.

El 31 de enero de 2012, como por arte de magia, los revisores fiscales de estas tres últimas empresas, presentaron su renuncia bajo el mismo argumento: las empresas habían dejado de existir físicamente hacía más de un año. Todas se dedicaban a confeccionar textiles.

El 20 de agosto de 2014, Jacadi reportó un capital accionario de 500.000.000 de pesos (130.525 dólares). Lo mismo ocurrió con Tu Cassa S.A. que incluso en 2015, renovó su matrícula y reportó activos por 255.766.017 de pesos (66.767 dólares). Que estas compañías hayan presentado actividad financiera después de la declaración de inexistencia por parte de sus revisores no es ilegal, pero es una maniobra que llama la atención de los expertos consultados por Cuestión Pública.

Un experto tributarista consultado por esta alianza, que prefirió mantener su nombre en reserva, explicó que este es un patrón típico de empresas de papel: seguir reportando activos y patrimonio cuando ya la sociedad materialmente no existe, —más cuando confeccionan productos como textiles—. A esto se le conoce como empresa cascarón.

Saafartex Internacional S.A. también es un caso interesante. En 2018 era controlada por la compañía Roseacre Corporation, representada por Amir Luis Saab, hermano de Alex, y registrada en Belice. Para el 6 de julio de ese año ya estaba en proceso de liquidación, pero eso no le impidió seguir haciendo negocios. El 3 de octubre de ese mismo año, Saafartex Internacional importó de China un cargamento de edredones, según documentos a los que se accedió para esta investigación. Estas operaciones no son ilegales, pero todos los movimientos de las sociedades en proceso de liquidación deben estar encaminadas a la disolución de las mismas. Para especialistas, las operaciones que no buscan ese fin son irregulares.

“No es normal que una empresa en liquidación realice importaciones. Una empresa en liquidación está muerta y los muertos no hacen cosas,” afirmó Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). “En estos casos sólo podrían realizarse importaciones si estas están en curso al momento de la liquidación, y si esa importación hace parte de los activos de la sociedad que está en proceso de liquidación”.

Un caso más: Venedig Capital, que fue disuelta en noviembre de 2020, recibió en dación de pago un lote en Puerto Colombia en el exclusivo conjunto de Lagos de Caujaral -distinta a la casa que allí tuvo Alex Saab- mes y medio después de dejar de existir. La propiedad fue cedida por la empresa en liquidación Constructora Lake View S.A.S., según una matrícula inmobiliaria. En 2015, Venedig se la había transferido a Lake View como “aporte a sociedad”.

Amir Luis ha sido representante de ambas compañías. Para 2016, sus suplentes en Lake View eran Shadi Saab Certain, hijo de Alex Saab y su hermana Katia Saab, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Barranquilla.

También está el caso de Blumenthal S.A., una filial colombiana de una empresa ubicada en Ciudad de Panamá. La compañía reportó ante la Cámara de Comercio activos por 5.000.000 de pesos (1.305 dólares) desde 2006 hasta 2015. La empresa fue liquidada hasta 2019. Para Juan Ricardo Ortega, “esta puede ser una empresa de papel (…) Suena muy raro que los activos no cambien, porque si no cambian significa que la compañía no puso un peso en cuentas corrientes durante todo ese tiempo”. El experto señaló que “hay una cantidad de empresas que la gente ha creado como vehículos para manejar cuentas bancarias”.

Los Saab demostraron tener todo un libro de jugadas comerciales que no acabaron en las sociedades ‘zombies’ y de papel. Tres de las empresas —Shatex, Jacadi y Centro de Producción Textil— que habían dejado de existir materialmente según las renuncias de sus revisores fiscales del último día de enero de 2012 fueron vendidas en 2014 al apoderado de Alex Saab, Gastón Urueta Ariza, quien lo representó al menos hasta 2020.

Gastón Urueta Ariza ha sido abogado de Alex Saab, su esposa Cynthia Certain y varias de sus empresas como Shatex y Jacadi desde al menos 2010 cuando fueron demandadas en pleitos por dinero con varios bancos. En Barranquilla pocos hablaron de él ante la consulta de Cuestión Pública. No hace parte de la élite de la ciudad, tampoco es un jurista conocido. Fue prácticamente invisible hasta que en 2017 apareció en el radar de la Fiscalía al comprar estas tres empresas a Saab.

La razón para vender fue la misma, según la Fiscalía: Urueta Ariza podía conseguir que el Gobierno de Venezuela pagara la deuda que tenía con ellas y que había sido imposible de recuperar. Una explicación singular, teniendo en cuenta las conexiones de Saab en el país vecino. Después de ser vendidas, Shatex, Centro de Producción Textil y Jacadi mantuvieron su mismo objeto social: la comercialización y producción de textiles. Las tres fueron liquidadas en 2016.

Según Juan Ricardo Ortega, este tipo de casos son comunes en Colombia, aunque no generalizables. “En el país no hay reglas serias desde el punto de la relación abogado-cliente, la regulación es muy amplia y casi que una persona puede delinquir con su abogado sin que este se vea afectado. Esto en parte se debe a que no existe un límite en la remuneración que una persona puede dar a su abogado. Uno podría pagarle a un abogado con todo el patrimonio de sus sociedades, aunque en realidad lo que puede estar haciendo es lavar el dinero de su patrimonio y usando al abogado como testaferro”.

Familiares Sancionados por la OFAC

El 17 de septiembre de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a tres personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab Morán (Alex Saab) y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Álvaro Pulido). Las personas designadas en 2019 incluyeron a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Morán (Amir Saab) y Luis Alberto Saab Morán (Luis Saab), así como el hijo de Álvaro Pulido, David Enrique Rubio González (Rubio). Las 16 entidades designadas son propiedad o están bajo el control de los individuos antes mencionados o del propio Alex Saab.

• Amir Luis Saab Morán (Amir Saab) ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, especialmente la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex Saab.  A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o bajo el control de Alex Saab. Como resultado de la acción de 2019, se designaron cuatro compañías propiedad o bajo el control de Amir Saab en Colombia y Panamá.

 

• Luis Alberto Saab Morán (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o bajo el control de Luis Saab en Latinoamérica y Europa fueron designadas como resultado de la acción de 2019.
  • Fundación Venedig (Panamá)
  • Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
  • Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
  • Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
  • AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
  • Alamo Trading S.A. (Colombia)
  • Antiqua del Caribe S.A.S. (Colombia)
  • Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
  • Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
  • Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
  • Manara S.A.S. (Colombia)
  • Techno Energy, S.A. (Panamá)
  • Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)
  • Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
  • Global de Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
  • Saab Certain & Compañía S. en C. (Colombia)

 

• David Nicolás Rubio González (Rubio) es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio González, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, S.A. y Subgerente en CI Fondo Global de Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. En septiembre de ese año se designaron tres compañías adicionales propiedad o bajo el control de Rubio en Colombia y Panamá.

Shadi Saab y Emmanuel Rubio, los hijos de los empresarios colombianos sancionados por la OFAC por sus negocios corruptos en Venezuela

En Italia la esposa de Alex Saab Camilla Fabri y su hermano Luis Alberto Saab Morán están bajo investigación por lavado de dinero. Mientras que el empresario también es acusado de corrupción internacional. Para los fiscales, Luis Alberto Saab Morán, la cuñada Camilla Fabri y Lorenzo Antonelli habrían invertido en Italia el dinero que Alex Nain Saab Moran habría ganado en negocios ilegales. Habrían transferido 1.733.371 millones de euros a una cuenta, confiscado, y comprado el apartamento extra lujoso. La compra se realizó a través de la empresa inglesa Kinlock investment Ltd, administrada por Antonelli y atribuible a Fabri. Alex Nain Saab Moran, por otro lado, también está acusado de transferencia fraudulenta de valores.