Rafael Ramírez archivos - Página 6 de 65

noviembre 17, 2023
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Aserne
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General Lucas Rincón está involucrado en trama de corrupción del banco Espirito Santo y Pdvsa

Según la Fiscalía de Portugal, el exembajador de Venezuela en el país europeo recibió 9,6 millones de dólares en pagos de soborno para garantizar la “relación comercial” entre el Grupo Espirito Santo con empresas públicas…

octubre 4, 2023
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Informe25
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Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez

La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no escatimó en regalos para sus allegados. Una de las beneficiadas…

octubre 3, 2023
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Saqueador chavista de Pdvsa regaló apartamento de 1 millón de dólares a una Miss Venezuela – Primer Informe

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de la red, regaló en 2010 a la Miss Venezuela Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial…

septiembre 29, 2023
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Una de las «muñecas del petróleo» del caso Pdvsa-Cripto estaría en libertad y protegida por el ministro de Petróleo de Maduro – Primer Informe

Revelaron polémicos detalles sobre la actualidad de una de las modelos vinculadas a la última trama que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa y que sería ahora muy cercana al actual ministro de…

septiembre 20, 2023
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La millonaria colección de arte que adquirió el primo del zar petrolero de Hugo Chávez con fondos robados a Pdvsa – Primer Informe

El cerebro que saqueó la petrolera estatal venezolana usó 18 millones de dólares de sus fondos robados para comprar arte. En su colección resaltan los nombres de Arturo Michelena, Armando Reverón, Federico Brand, Tito Salas,…

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido y Joaquín Leal, los…

agosto 1, 2023
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Informe25
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Rafael Ramírez Carreño, exministro chavista de Petróleo, en la mira de la justicia de los Estados Unidos por la supuesta recepción de sobornos millonarios

La justicia de los Estados Unidos mantiene abierta una investigación por corrupción contra Rafael Darío Ramírez Carreño, quien fue ministro de Petróleo en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y presidente de la estatal…

julio 31, 2023
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Liberan al valijero Rafael Reiter en España y niegan su extradición a Venezuela – Primer Informe

La exmano derecha de Rafael Ramírez es clave para aclarar el esquema que blanqueó y desvió millones de dólares de la petrolera en tiempos de Hugo Chávez. Redacción | Primer Informe El exdirectivo de la…

julio 30, 2023
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Más de US$1.100 millones movió un testaferro de la trama de Pdvsa a Andorra – Primer Informe

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello manejó un opaco tinglado de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la trama ocultó su botín, que movió 1.144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015.…

julio 25, 2023
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Informe25, rd
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Luis Mariano Rodríguez Cabello, el contador público venezolano que blanqueó más de $1.000 millones de Pdvsa en Andorra

El empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello es uno de los protagonistas de la red que desvió 2.000 millones de dólares (unos 1.805 millones de euros) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa estatal del…

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