PDVSA archivos - Página 4 de 128

enero 17, 2024
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Quién es Samuel Guillermo Testamarck Díaz y por qué terminó preso en Venezuela, acusado de participar en la trama Pdvsa-Cripto

En el epicentro de la controversia en Venezuela se encuentra el coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, quien tras ser promovido a ese rango en julio de 2022, ha experimentado un descenso vertiginoso en su carrera.…

enero 17, 2024
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Duro Felguera a juicio en España ante acusaciones de soborno al exviceministro Nervis Villalobos y a otros exfuncionarios venezolanos

La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en…

enero 14, 2024
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Quién es Martin Merckx Landaluce, unos de los empresarios asociados en Venezuela al caso de corrupción Pdvsa-Cripto

Martin Merckx Landaluce, un venezolano de origen belga que practica el golf como afición, está relacionado con el escándalo de corrupción petrolera que sacude a Venezuela, donde varias empresas fantasmas han exportado crudo sin pagar…

enero 14, 2024
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Canaima Finance Ltd de Rafael Ramírez transfirió $12 millones a Baldo Sanso

Por infodio.com | OpiniónTraducción El 20 de abril de 2022, la fiscalía de Portugal que investiga la corrupción del Banco Espirito Santo (BES) envió un MLAT a Suiza. Pago de sobornos, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa son…

enero 14, 2024
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La caja negra y nada chica de Hugo Chávez

De entrada, la cifra astronómica: 56.036.854.337,74 dólares. Redondeando, 56.000 millones. De ese monto fue que dispuso el fallecido presidente Hugo Chávez por la vía de decenas de “fondos” que creó con total discrecionalidad y sin…

enero 13, 2024
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Quién es Martin Merckx Landaluce, unos de los empresarios asociados en Venezuela al caso de corrupción Pdvsa-Cripto

Martin Merckx Landaluce, un venezolano de origen belga que practica el golf como afición, está relacionado con el escándalo de corrupción petrolera que sacude a Venezuela, donde varias empresas fantasmas han exportado crudo sin pagar…

enero 13, 2024
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El papel de Asia Charm en las operaciones de venta de crudo de PDVSA

Por infodio.com | OpiniónTraducción Los hutíes han aparecido recientemente en las noticias por su espectacular secuestro del buque de carga Galaxy Leader en el Mar Rojo. Un conocido financista de los rebeldes hutíes es Sa’id al-Jamal , descrito por el Tesoro de Estados Unidos como…

enero 12, 2024
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Maduro pone fin a la fraudulenta criptomoneda chavista usada en el último desfalco a Pdvsa

Un escándalo de corrupción en 2023, relacionado con la mala gestión de fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos, asestó un duro golpe al petro. Redacción | Primer Informe Venezuela descontinuó la criptomoneda Petro, introducida…

enero 12, 2024
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Fernando Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, es denunciado por su relación con casos de legitimación de capitales en Venezuela y Europa – CIUDAD GÓTICA

El abogado Salvador Pimentel ha hecho pública una carta en la que acusa al venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, y a otras personas de cometer delitos de legitimación…

enero 11, 2024
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¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA

Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami,…

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