Francisco Illarramendi archivos

Sascha Fitness, Andrés Ordoñez Matos y David Osio Montiel

junio 8, 2023
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La relación entre Sascha Fitness y David Osio

La influencer venezolana Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero,…

septiembre 2, 2020
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Informe25
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Francisco Illarramendi dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi

Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente de una firma de asesoría de inversiones con sede en Connecticut, Estados Unidos de América. Beracha…

agosto 13, 2020
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Informe25
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Fraudes y negocios opacos llevaron a David Osío a ser considerado “un banquero de la corrupción en Venezuela”

David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer acceso a un portafolio con “las mejores opciones de inversión”. No obstante, para sus compatriotas,…

abril 1, 2020
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Infodio
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Adam Kaufmann retenido por narco Cliver Alcala Cordones

Con aproximadamente 1,35 millones de abogados, los Estados Unidos de América tiene uno de los mayores porcentajes de abogados per cápita del mundo y se considera que tiene una de las sociedades más litigiosas del…

enero 29, 2015
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El Mundo
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8 claves del caso Illarramendi, el estafador de los fondos de Pdvsa

29-01-2015 05:03:00 p.m. | Johann Starchevich.- Francisco Illarramendi, el gestor de capital de riesgo venezolano-estadounidense que fungió como asesor de finanzas de Pdvsa, fue sentenciado a 13 años de cárcel por un fraude piramidal, en el que gran parte…

enero 29, 2015
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El Mundo
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Francisco Illarramendi condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos

29-01-2015 03:03:36 p.m. | AP.- Francisco Illarramendi, el venezolano gerente de un fondo de inversión, fue sentenciado a 13 años de prisión por un enorme plan de estafa de inversiones en Connecticut por valor de…

abril 21, 2014
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Infodio
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[ACTUALIZADO] Las autoridades del Reino Unido alertaron sobre Tony Caplin en 2011

The Mail on Sunday publicó ayer un artículo sobre Tony Caplin titulado «El primer ministro contrató a un compinche en bancarrota para ejecutar un quango de 60.000 millones de libras esterlinas: el magnate puesto a…

junio 7, 2013
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Infodio
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Carta abierta a la congresista Ileana Ros-Lehtinen sobre David Osio

Estimada congresista Ros-Lehtinen, Ha pasado un tiempo desde la última vez que me puse en contacto, así que espero que esta comunicación lo encuentre bien. No hace mucho usted participó, junto con la congresista Connie…

mayo 22, 2013
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Infodio, Uncategorized
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Combate con Moris Beracha

Cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) comenzó a publicar sobre enlaces extraterritoriales de los grandes y poderosos del mundo, surgió el esquema Ponzi de más de $500…

abril 4, 2013
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Infodio
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¿Qué hay de Venezuela en Offshore & Money Laundering ICIJ?

Londres – El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó informes hoy, bajo el lema «Secreto a la venta: dentro del laberinto mundial del dinero extraterritorial». Debo decir que agradezco tales esfuerzos para exponer la…

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