Francisco Convit Guruceaga archivos - Página 6 de 11

mayo 24, 2019
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El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela – ABC noticias

Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos…

mayo 21, 2019
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Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró «No culpable», conoce los detalles

La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque,…

mayo 14, 2019
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El desfalco a Pdvsa por $1.200 millones

Por: ORIANA GARCÍA Fuente: Analitica Pdvsa / Foto: Sputnik Mundo El robo más grande de la historia. Los hilos de la corrupción en Venezuela se han extendido a la banca y a empresas en otros países…

abril 26, 2019
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acusado de usar sus mañas para lavar dinero de la corrupción en Pdvsa

Por: Andrea Tosta Fuente: El Pitazo De acuerdo con la justicia de EEUU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design en Miami, Estados Unidos, valorado…

marzo 16, 2019
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¿El ex FSB Vladimir Anisimov es socio de Derwick en Venezuela?

Una fuente de PDVSA compartió recientemente información desconcertante sobre las operaciones de Petrozamora, una empresa conjunta entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Gazprombank Latin America Ventures B.V., una fachada de Ámsterdam controlada por…

enero 25, 2019
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¿Qué sigue para Juan Guaidó y Venezuela?

El estado de la cuestión es el siguiente: Juan Guaidó, titular del Congreso de Venezuela, se autoproclamó presidente encargado del país. Guaidó basó su medida en una interpretación del artículo 233 de la Constitución chavista,…

enero 15, 2019
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¿Cuándo serán procesados los hermanos Oberto Anselmi y Derwick Associates?

Nótese la mención a Paulo Nacif a continuación: «Outro acordo com o venezuelanos detected pelo Ministério Público data de 2014, anem que a ESAF, entidade do grupo BES, passou a gerir, durante seis años, o…

noviembre 27, 2018
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Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA Fuente: Miami Diario Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre…

noviembre 20, 2018
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Departamento de Justicia acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez (ambos pendientes de…

noviembre 14, 2018
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Fuente: Departamento de Justicia para revelar las acusaciones

Una fuente le dijo a este sitio que el Departamento de Justicia de EE. UU. revelará las acusaciones relacionadas con la trama de corrupción de Alejandro Andrade cuando dirigía el Banco del Tesoro de Venezuela.…

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