Francisco Convit Guruceaga archivos - Página 6 de 11

julio 3, 2019
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Aserne
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Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA

La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en…

junio 8, 2019
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Aserne
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Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos

Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta…

Javier Alvarado Pardi (primero) y Pedro Trebbau (cuarto)

mayo 30, 2019
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bz
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Pedro Trebbau: Señalado de amasar fortuna gracias a sus relaciones con el poder

Su amistad en el colegio con el hijo de quien años después presidiría la Electricidad de Caracas, le sirvió a Pedro Trebbau como el medio para decidir hacerse empresario con Leopoldo Alejandro Betancourt y otros…

mayo 28, 2019
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Francisco Convit Guruceaga, acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA

Declarado como prófugo de los justicia de los Estados Unidos, Francisco Convit Guruceaga, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela —Jacinto Convit— es señalado junto a sus socios en Derwick Associates de…

mayo 24, 2019
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El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela – ABC noticias

Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos…

mayo 21, 2019
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Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró «No culpable», conoce los detalles

La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque,…

mayo 14, 2019
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Aserne
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El desfalco a Pdvsa por $1.200 millones

Por: ORIANA GARCÍA Fuente: Analitica Pdvsa / Foto: Sputnik Mundo El robo más grande de la historia. Los hilos de la corrupción en Venezuela se han extendido a la banca y a empresas en otros países…

abril 26, 2019
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Aserne
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acusado de usar sus mañas para lavar dinero de la corrupción en Pdvsa

Por: Andrea Tosta Fuente: El Pitazo De acuerdo con la justicia de EEUU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design en Miami, Estados Unidos, valorado…

marzo 16, 2019
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¿El ex FSB Vladimir Anisimov es socio de Derwick en Venezuela?

Una fuente de PDVSA compartió recientemente información desconcertante sobre las operaciones de Petrozamora, una empresa conjunta entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Gazprombank Latin America Ventures B.V., una fachada de Ámsterdam controlada por…

enero 25, 2019
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¿Qué sigue para Juan Guaidó y Venezuela?

El estado de la cuestión es el siguiente: Juan Guaidó, titular del Congreso de Venezuela, se autoproclamó presidente encargado del país. Guaidó basó su medida en una interpretación del artículo 233 de la Constitución chavista,…

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