Francisco Convit Guruceaga archivos - Página 5 de 11

noviembre 26, 2019
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Aserne
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción

POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la…

noviembre 8, 2019
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Infodio
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Rata sucia…

Un tweet para la historia, considerando el autor. Francisco Convit está molesto por el pésame que le envie publicamente a la mama y a la hermana de Alejandro Betancourt. El torero español Palomo Linares, novio…

noviembre 4, 2019
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Aserne, bz
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no…

noviembre 4, 2019
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Aserne
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La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela

Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias…

octubre 12, 2019
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Infodio
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La corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA, parte 3

A Derwick Associates se le conoce en Venezuela, en términos generales, como al grupo de hampones que robó más de 1.000 millones de dólares en contrataciones con el estado (CORPOELEC, BARIVEN, PDVSA) para dizque resolver…

octubre 9, 2019
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Infodio
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La corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA, parte 2

En la primera parte de ésta serie de artículos expusimos cómo Rafael Ramirez, Asdrubal Chavez, Eulogio del Pino y Victor Aular Blanco aprobaron el 6 de marzo de 2012, a través de una reunión del…

julio 3, 2019
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Aserne
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Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA

La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en…

junio 8, 2019
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Aserne
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Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos

Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta…

Javier Alvarado Pardi (primero) y Pedro Trebbau (cuarto)

mayo 30, 2019
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bz
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Pedro Trebbau: Señalado de amasar fortuna gracias a sus relaciones con el poder

Su amistad en el colegio con el hijo de quien años después presidiría la Electricidad de Caracas, le sirvió a Pedro Trebbau como el medio para decidir hacerse empresario con Leopoldo Alejandro Betancourt y otros…

mayo 28, 2019
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Francisco Convit Guruceaga, acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA

Declarado como prófugo de los justicia de los Estados Unidos, Francisco Convit Guruceaga, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela —Jacinto Convit— es señalado junto a sus socios en Derwick Associates de…

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