Derwick Associates archivos - Página 10 de 26

febrero 4, 2019
root_2390dos
Aserne
No Comments

Once venezolanos millonarios gracias al chavismo y que exiliaron su dinero a España

Algunos de ellos, aun cuando son investigados en España por blanqueo de capitales, viven en medio de lujos y propiedades producto de la corrupción Fuente: Version Final “Lo que para los españoles es una empresa…

enero 15, 2019
root_2390dos
Infodio
No Comments

¿Cuándo serán procesados los hermanos Oberto Anselmi y Derwick Associates?

Nótese la mención a Paulo Nacif a continuación: «Outro acordo com o venezuelanos detected pelo Ministério Público data de 2014, anem que a ESAF, entidade do grupo BES, passou a gerir, durante seis años, o…

noviembre 7, 2018
root_2390dos
Informe25
No Comments

Las exigencias que le hizo la empresa de Alejandro Betancourt a PDVSA para negociar con notas promisorias

Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los…

octubre 22, 2018
root_2390dos
Infodio
No Comments

Rafael Ramírez involucrado en esquema de lavado de dinero de PDVSA por $1.200 millones

Además de la filtración de co-conspiradores de Francisco Convit y Matthias Krull en la creación de un esquema que vio $ 1.2 mil millones en fondos de PDVSA malversados y lavados, este sitio puede agregar…

octubre 13, 2018
root_2390dos
Infodio
No Comments

Suiza / Justicia de EE.UU. avanza contra PDVSA

Estadao de Brasil informó ayer que la Fiscalía de Suiza enviará al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) información bancaria relacionada con el pago de $160 millones en sobornos a cinco funcionarios de…

septiembre 28, 2018
root_2390dos
Infodio
No Comments

Departamento de Justicia de EE. UU. pone a Francisco Convit en estado de fugitivo

Poco que agregar al documento 47 del expediente de la causa penal núm. 18-20685 (ver más abajo) relacionado con Estados Unidos de América contra Francisco Convit Guruceaga, uno de los principales de una banda criminal…

septiembre 24, 2018
root_2390dos
Informe25
No Comments

Millonarios venezolanos en España que amasaron sus fortunas en las últimas dos décadas

Son venezolanos y muy ricos. Amasaron sus fortunas en los años dorados del chavismo, con altos precios del petróleo y gigantescas obras públicas convertidas en máquinas de ganar dinero a golpe de sobrecostes y sobornos.…

septiembre 18, 2018
root_2390dos
Infodio
No Comments

¿Por qué el Departamento de Justicia no arrestó a Rafael Ramírez? Exposición Andorra

No sería exagerado decir que Rafael Ramírez, exministro de Energía concurrente y director general de Petróleos de Venezuela (PDVSA), manejó básicamente los ingresos de Venezuela entre 2004 y 2014. Mientras estuvo al frente de PDVSA,…

septiembre 13, 2018
root_2390dos
Infodio
No Comments

Lo de Jorge Arreaza en la ONU es de antología

Jorge Arreaza anda por Suiza, cual príncipe arabe con séquito de jalabolas incluido. Como si en Venezuela no estuviese pasando nada. Tal es la actitud, que cuando se le acercaron algunos periodistas a preguntarle por…

septiembre 9, 2018
root_2390dos
Infodio
No Comments

Mientras DoJ perseguía a Convit, Maduro ordenó la formación de JV con Betancourt (Conspirator 2)

Nicolás Maduro está interesado en continuar con la corrupción desenfrenada: no contento con asociarse con los capos sancionados por la OFAC para «impulsar» la producción de PDVSA, ordenó la formación de PETROSUR, una nueva empresa…

Category Tag: Derwick Associates