No sería exagerado decir que Rafael Ramírez, exministro de Energía concurrente y director general de Petróleos de Venezuela (PDVSA), manejó básicamente los ingresos de Venezuela entre 2004 y 2014. Mientras estuvo al frente de PDVSA, más de 1,2 billones de dólares pasaron por sus manos. Ramírez está incluso en el expediente, admitiendo que supervisó transferencias entre PDVSA y el Estado venezolano por un valor de unos $ 480 mil millones. Estas son cifras alucinantes, especialmente considerando el tamaño de Venezuela, su población y estado actual. Ramírez presidió el esquema de corrupción más grande del mundo. Criminal ni siquiera comienza a cubrir lo que hicieron Ramírez y compañía. Tras la muerte de Hugo Chávez, el poder de Ramírez comenzó a decaer, y primero fue enviado a codazos a un puesto diplomático en la ONU y luego despedido por completo. Su red de colaboradores totalmente corruptos fue reemplazada por otra.
Como facilitador en jefe de @PDVSA, los hermanos, primos hermanos, asistentes personales, colegas más cercanos, los lugartenientes más confiables y el personal de @RRamirezVE participaron en una red global de #corrupción completamente documentada centrada en #Andorra. ¿Cómo es que no ha sido arrestado @TheJusticeDept? pic.twitter.com/OK3dWzfvBo
— alek boyd (@alekboyd) 18 de septiembre de 2018
Aunque el problema sigue siendo: ¿por qué el Departamento de Justicia no ha acusado/arrestado/sentenciado a Ramírez? El argumento solía ser que no había evidencia de irregularidades, lo cual no era una descripción precisa considerando que casi todos los casos de Venezuela procesados por el Departamento de Justicia tienen un componente de PDVSA, ergo Ramírez. Dado que PDVSA es, y ha sido durante muchos años, la única fuente de ingresos, se deduce que todo el dinero fluía de PDVSA a los corruptos dondequiera que estuvieran. El bulo de la falta de pruebas ha cambiado. Dramáticamente. Una acusación reciente de Andorra pinta con detalles insoportables lo que los mismos fiscales del Departamento de Justicia han llamado el «equipo administrativo».
Este es un grupo criminal, encabezado por Ramírez, que incluye a sus hermanos, primos hermanos, suegros, asistentes personales, colegas más cercanos y lugartenientes de mayor confianza, todos involucrados en un esquema de corrupción multimillonario. Fundamentalmente, Ramírez era el jefe supremo, el capo dei capi, el que aprobaba y supervisaba toda la estructura.
Sin embargo, la corrupción de Ramírez no se detuvo en Andorra. Su cuñado, Baldo Sanso, su esposa Beatrice, su suegra Hildegard Rondon de Sanso, todos se han beneficiado del descarado nepotismo de Ramírez, en perjuicio de PDVSA.
Andorra, un pequeño principado escondido entre España y Francia, ha estado investigando a la pandilla durante algunos años. Las cantidades blanqueadas a través de uno de sus bancos, Banca Privada D’Andorra (BPA), son mayores que el PIB de Andorra. Muchas veces. Fuentes dijeron a este sitio que la evidencia acumulada supera las 50.000 páginas. Los fiscales de Andorra llevaron a BPA a la tintorería y descubrieron que la alerta de FinCEN sobre que BPA es una «preocupación por lavado de dinero» era asombrosamente precisa.
Las mismas fuentes han enviado a este sitio una acusación, fechada el 13 de septiembre de 2018, que revela una corrupción posiblemente sin precedentes en la historia. El Fondo Chino, por poner un ejemplo, es un fondo de fondos para sobornos que PDVSA/Ramírez se mantuvo reponiendo con China como socio. Fue creado para financiar el desarrollo y la infraestructura en Venezuela, que aportaría 1/3 dejando los otros 2/3 a China. La información sobre el Fondo Chino no era pública, los venezolanos no sabían cuánto había, nadie podía auditarlo…
Sólo uno de los fondos que integraron el «Fondo Pesado I», comenzó con $6 mil millones y se repuso hasta $20 mil millones. Las empresas chinas, algunas de las cuales ahora obtienen acuerdos sin licitación de Maduro (Shandong Kerui Petroleum), formaban parte de un grupo de empresas chinas a las que se les debían otorgar contratos de adquisición en Venezuela. El problema era que cuando el régimen venezolano retenía el pago, el «equipo administrativo» de Ramírez ofrecía liquidación de facturas a cambio de un porcentaje de los montos adeudados. Una raqueta monumental.
El método se aplicó básicamente a todos y cada uno de los contratistas que «obtenían» tratos de PDVSA o sus subsidiarias. La estrategia de corrupción de dos frentes era: 1) cobrar un soborno por obtener un contrato determinado, y 2) cobrar un soborno por acuerdos de pago. Nervis Villalobos, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Ramírez, también cobraba por generar tratos. Las ofertas no se anunciaron. Convocatorias abiertas, en muchos casos, nunca realizadas.
Bajo la figura de los decretos de emergencia, por ejemplo, se iba a adecentar la red eléctrica de Venezuela, pero no hubo llamados a licitación pública. Por lo tanto, Derwick Associates contrató a Nervis Villalobos y le pagó millones para conseguir tratos. Ayudó mucho que el hijo de Javier Alvarado, encargado de supervisar las adquisiciones en BARIVEN y armado con un presupuesto anual de $7 mil millones, fuera a la escuela con los matones de Derwick.
Los seguros eran dominio de Diego Salazar Carreño, primo hermano de Ramírez. Salazar tenía su propia red separada. Cuando se congelaron los fondos pertenecientes a Salazar tras una alerta de blanqueo de capitales desencadenada por el gobierno francés (Salazar «dio una propina» de poco menos de 100.000 euros a un empleado de un hotel en París), Andorra congeló unos 200 millones de euros que tenía repartidos en muchas cuentas de BPA. No tímido a la hora de utilizar métodos típicos venezolanos, Salazar llamó a Domenic de Villepin para que el ex primer ministro de Francia arreglara las cosas con las autoridades de Andorra. Es así de descarado. El «juez estrella» español Baltasar Garzón recibió otra llamada de Salazar, para intentar lo mismo con las fuerzas del orden españolas.
Luego están las cantidades. Una miríada de pagos que fluyen de un lado a otro, a menudo internamente para evitar el cumplimiento y levantar banderas, otros a centros de lavado de dinero, como Portugal y Suiza, cuyos banqueros nunca vieron nada que no les gustara. Banco Espirito Santo está en él. Los habituales sospechosos suizos también. Se utilizaron cientos de empresas ficticias, muchas incorporadas por BPA Serveis, una subsidiaria de BPA similar a Mossack-Fonseca. Entraron en juego todas las jurisdicciones extraterritoriales, desde Hong Kong hasta Belice. ¿Conchas de acciones al portador? Un sabor favorito de Ramírez y su banda de delincuentes.
El hecho de que toda esta inteligencia procesable esté ahí, en un momento en que el mundo está considerando qué hacer para deshacerse del chavismo, es un regalo que debe usarse y actuar sin demora. Al igual que el ridículo caso del Fideicomiso de Litigios de PDVSA. Hace unos días, este sitio propuso una estrategia no militar para echar a Maduro. Arrestar a Rafael Ramírez, en base a lo que Andorra ya ha determinado, debería ser pan comido. Hay indicios de que el Departamento de Justicia puede haber recurrido a sus homólogos andorranos, dadas las menciones en la acusación sobre las investigaciones que se están realizando en EE. UU., Portugal, Venezuela, España y Francia. Pero se podría hacer más, y más rápidamente.
Ramírez, que busca un lugar en Italia con su familia, es un hombre libre. Debería traerlo, y los colaboradores que ya han sido arrestados, como Villalobos, Luis Carlos de León, Rafael Reiter, deberían recibir tratos a cambio de más información.