BOD archivos - Página 11 de 23

febrero 4, 2020
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Lavado de dinero: el nuevo petróleo de Venezuela

Mientras Rudy Giuliani se apresuró a acudir a Bill Barr para sacar a Alejandro Betancourt del apuro, y los parientes más cercanos de Juan Guaidó proporcionaron de buena fe, Nicolás Maduro se dio cuenta de…

diciembre 31, 2019
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Pelados…

En el ámbito del periodismo de investigación independiente, muy pocos se comparan con el historial de este sitio. Suena odioso, pero ¿cuántos pueden afirmar que las investigaciones publicadas a lo largo de los años han…

noviembre 15, 2019
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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg

Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Tras una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD-…

noviembre 13, 2019
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Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao

Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia…

noviembre 12, 2019
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Quiebra de ALLBank: Revelan apoderados panameños del clan Cilia Flores/Nicolas Maduro

Lo bueno de la ya oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de pruebas de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que…

octubre 10, 2019
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Regulador de Panamá extiende la intervención del banco venezolano AllBank Corp

Fuente: El Diario.Es/EFE – Panamá La decisión está sustentada en la Ley Bancaria, y reiteró que la intervención «no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, dada la inexistente conexión de…

octubre 9, 2019
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Los movimientos del banquero venezolano Víctor Vargas en el radar estadounidense

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Los movimientos del banquero venezolano Víctor Vargas en el radar estadounidense Fuente: Expresa.me Victor Vargas El banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín o «Vargas “e”…

septiembre 14, 2019
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!

Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de…

junio 10, 2019
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Apuestas arregladas ganaron las subastas del SICAD

Por: ROBERTO DENIZ Fuente: La PatillaArmando.info: Sin utilizar sus nombres directamente, los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás…

mayo 18, 2019
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El dinero sucio que amenaza a medios e impulsa «opositores» en Venezuela

Ataques a la prensa, fondos para financiar viajes, campañas y cabildear a favor de una dirigencia desprestigiada. Mañas en la oposición idénticas al chavismo Por: Orlando Avendaño Fuente: Pan Am Post Familiares de opositores…

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