Banco Mercantil archivos - El Faro del Morro

octubre 15, 2025
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Corrupción chavista: informe confidencial a Nicolás Maduro revela red de corrupción de lavado de dinero en el Banco del Tesoro

La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido a Nicolás Maduro Moros, en el que diputados del PSUV, quienes se denominan “guardianes de la revolución”, detallan el…

enero 30, 2024
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ban, Informe25
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abusos y delitos que traspasan las fronteras de Venezuela

Los hermanos Chamel Gaspard y José Gaspard, empresarios venezolanos, han pasado de la prominencia en el sector corporativo a convertirse en figuras notorias por sus polémicas y delictivas acciones tanto en Venezuela como en el…

noviembre 12, 2022
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ban, rd
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Banquero venezolano enfrenta acusación penal en República Dominicana

El banquero Leopoldo Castillo Bozo se encuentra en el centro de una acusación penal por defraudación de un cliente residente en Miami que involucra un banco suizo. Casto Ocando | @cocando El banquero venezolano Leopoldo…

febrero 28, 2022
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Alejandro Montenegro señalado por blanqueo mediante la empresa alimentos Van Der y el Banco Activo

INFORME DE AUDITORIA INTERNO SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES POR PARTE DE ALEJANDRO MONTENEGRO, EMITIDO EN JUNIO 2020 De: ARGIMIRO CALDERÓN — AUDITOR INTERNO. Para: Junta Directiva Banco Activo Asunto: ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CLIENTE ALIMENTOS…

septiembre 2, 2020
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ban, Informe25
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Sicarios asesinaron a contratista Leonardo Santilli, acusado en EE.UU. por lavado de dinero y pago de sobornos en Pdvsa

Pistoleros en moto asesinaron, la tarde del martes 1 de septiembre, al empresario zuliano Leonardo Santilli en Lechería, estado Anzoátegui. El fotoperiodista Eleazar Urbáez dijo, a través de sus redes sociales, que el ataque a…

mayo 28, 2019
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Aserne, ban
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Argentino-israelí investigado por EEUU por ayudar a esconder millones de dólares de Maduro

Fuente: AURORA Desde que el venezolano Antonini Wilson apareció en un aeropuerto argentino en 2007 portando casi $800 mil dólares en efectivo en una valija, quedó en evidencia que el acuerdo que sostenían los Kirchner…

abril 28, 2019
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Aserne, ban, rd
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VICTOR GILL UN BANQUERO QUE CRECIO BAJO LOS ESQUEMAS CORRUPTOS CHAVISTAS!

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! VICTOR GILL UN BANQUERO QUE CRECIO BAJO LOS ESQUEMAS CORRUPTOS CHAVISTAS! Por: ROMULO VEROES Fuente: DIVERSOS MEDIOS Víctor Gill sancionado y sin visa norteamericana.…

mayo 14, 2018
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Aserne, ban, Infodio
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El terrorista Tareck el Aissami

sábado, noviembre 08, 2014 Por: Gustavo Coronel Este personaje, miembro de una familia terrorista, acaba de decir esto en el programa de TV que tiene Diosdado Cabello, el cual lleva el romántico nombre de “Con…

junio 9, 2017
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ban, Infodio
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Victor Sierra, Torino Capital y la nueva Venezuela

Van muchos muertos. Muchos heridos. Sufrimiento generalizado. Protestas. La vida de la sociedad venezolana, en lo que a las grandes ciudades respecta, está en perenne caos. La anarquía impera. Y el peligro de ese rio…

junio 8, 2017
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ban, El Mundo
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Banca privada participará en el nuevo Dicom

08-06-2017 03:35:00 p.m. | Urymare Ramos – Klibis Marín.- El Banco Mercantil y el Banco Provincial se incorporarán progresivamente a la cuarta subasta del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario (Dicom). El nuevo Sistema de…

Category Tag: Banco Mercantil