Bancamiga archivos - El Faro del Morro

abril 13, 2026
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José Simón Elarba, El Empresario Que Convirtió Basura, Banca y Poder en Un Mismo Ecosistema – Cuentas Claras Digital

Carlos Erik Malpica Flores y José Simón Elarba José Simón Elarba Haddad se ha convertido en una de las caras más visibles de la nueva casta empresarial que floreció durante el chavismo. Su ascenso no…

julio 19, 2025
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José Simón Elarba Haddad: el zar de la basura que ahora también colecciona colegios

Pocos empresarios en Venezuela han sabido reinventarse con la habilidad de José Simón Elarba Haddad. Lo que empezó como un operador judicial vinculado a la banda de “Los Enanos” en el Tribunal Supremo de Justicia,…

marzo 2, 2025
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Samark López construyó un ‘Xanadú’ que fue su ‘Waterloo’

La imagen de la finca Bubalis hoy, con sus pastizales moviéndose al viento en medio de una soledad casi absoluta, contrasta con el esplendor febril y festivo que imperó allí hasta el 9 de abril…

octubre 20, 2024
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El regalo de bodas para el novio: una alianza con Pdvsa

Jorge Alfredo Silva Cardona ha tenido mucho que celebrar en 2024. En un solo año se casó con una Miss Venezuela, anunció la dulce espera por su primer hijo y también se hizo socio de…

julio 27, 2024
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El Compass Bank marcó el norte para la evasión de sanciones (y el cobro de comisiones)

La familia De Grazia, guayanesa pero con orígenes todavía frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la mañana de la gastronomía y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aportó un…

enero 11, 2024
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¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA

Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami,…

septiembre 8, 2023
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Los hermanos De Grazia, señalados de ser “enchufados” en Venezuela por alianza de su banco Bancamiga con el régimen

Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní,…

agosto 25, 2023
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Los hermanos Carmelo, Levin y Horacio De Grazia, vinculados a negocios oscuros entre Venezuela y los Estados Unidos

Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní,…

abril 25, 2023
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Contratistas corruptos de PDVSA operaron con empresa panameña KFC Group, utilizada luego por Venezuela y Nicaragua para vender petróleo

Nuevos hallazgos logrados en la investigación que se realiza sobre los involucrados en los negocios corruptos registrado por la firma registrada en Panamá, KFC Group S.A., que fue usada por Nicolás Maduro y el dictador, Daniel…

abril 18, 2023
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Nuevos sujetos vinculados del caso de KFC Group S.A., la firma registrada en Panamá que fue usada por Maduro y Daniel Ortega para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo

KFC Group: La empresa ligada contratistas corruptos de la FPO y también a las más altas instancias de los regímenes de Venezuela y Nicaragua Por Maibort Petit Nuevos hallazgos logrados en la investigación que…

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