No me defiendas, compadre
“No hemos podido ver el expediente ni por casualidad. Cuando se lo pido a la defensora pública, dice que todavía está en fase de ‘sustanciación’, que un abogado privado sí podría verlo, pero, a la…
El Compass Bank marcó el norte para la evasión de sanciones (y el cobro de comisiones)
La familia De Grazia, guayanesa pero con orígenes todavía frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la mañana de la gastronomía y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aportó un…
Jesús Pita, operador financiero de los hermanos De Grazia vinculado a la trama de corrupción financiera de Tareck El Aissami
Jesús Pita operador financiero de la familia De Grazia en los Estados Unidos, sería este misterioso personaje el rostro de las cadenas de restaurantes Francisca, Bocas House y otros que mantienen bajo perfil en los…
¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA
Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami,…
Los narcochavistas Pedro Mezquita y Elisa Guevara se casaron a «todo trapo» (VIDEO)
Pedro Mezquita es un abogado socio de Carmelo De Grazia, dueño de Banca Amiga, una entidad financiera acusada de lavar dinero para Samark López, testaferro de Tareck El Aissami Mientras la mayoría de los venezolanos…
Los hermanos De Grazia, señalados de ser “enchufados” en Venezuela por alianza de su banco Bancamiga con el régimen
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní,…
Los hermanos Carmelo, Levin y Horacio De Grazia, vinculados a negocios oscuros entre Venezuela y los Estados Unidos
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní,…
Contratistas corruptos de PDVSA operaron con empresa panameña KFC Group, utilizada luego por Venezuela y Nicaragua para vender petróleo
Nuevos hallazgos logrados en la investigación que se realiza sobre los involucrados en los negocios corruptos registrado por la firma registrada en Panamá, KFC Group S.A., que fue usada por Nicolás Maduro y el dictador, Daniel…
Nuevos sujetos vinculados del caso de KFC Group S.A., la firma registrada en Panamá que fue usada por Maduro y Daniel Ortega para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo
KFC Group: La empresa ligada contratistas corruptos de la FPO y también a las más altas instancias de los regímenes de Venezuela y Nicaragua Por Maibort Petit Nuevos hallazgos logrados en la investigación que…
Así explicaron detalles de cómo ha sido el reciente desmantelamiento de el “cártel” de El Aissami en Venezuela
La periodista Patricia Poleo conversó en su espacio Agárrate con el locutor Iván Ballesteros, a través del canal de YouTube Factores de Poder, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con el “cártel” de Tareck…