¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL,…
La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las…
Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de…
Luis Giusti de CITGO revelado en la red de Alex Saab
Este sitio se sumergió en un informe sobre las actividades delictivas de Alex Saab en Ecuador. Hay poco que no sepamos ya sobre Saab. Sin embargo, hay un par de afirmaciones sorprendentes que llamaron nuestra…
Aseguran que empresaria Adriana Martínez Rodríguez ha comerciado ilegalmente con oro venezolano
En un entorno de inestabilidad social y económica que se deprecia rápidamente, los «Sindicatos» y «Pranes» venezolanos, unidos como una sola organización criminal, junto con grupos guerrilleros paramilitares colombianos, compiten vigorosamente por los valiosos recursos…
Adriana Martínez Rodríguez, pareja del empresario sancionado por la OFAC Álvaro Pulido, niega vinculación con hechos ilícitos y solicita sea desligada de algunas informaciones
La ciudadana Adriana Martínez Rodríguez ha realizado un “Derecho de Petición” para solicitar la desindexación de su nombre de algunas publicaciones en línea, basando su petición en leyes vigentes en Colombia. En su petición, Martínez…
Alex Saab y de la Espriella contra justicia de EEUU
Debe dar mucha platica, practicar el derecho en Colombia, ¿no? Miremos al Señor de la Espriella, dizque abogado de estrellas, hasta un jet tiene el tipo. ¿Rico de cuna? Digo, ¿cómo llevar ese tren de…
Así fue la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido para recuperar el dinero que le retuvieron a su empresa Foglocons en Ecuador
Coludidos. Es la expresión perfecta para definir la operación realizada con más de $60 millones de Fonglocons que se encontraban retenidos en el Banco Central del Ecuador y que de forma silenciosa, contando con la…
Acusado por el Departamento de Justicia, sancionado por el Tesoro, la corrupción de Alex Saab para poner a prueba al gobierno de Iván Duque
Ayer, el Tesoro sancionó a Alex Saab, mientras que el Gran Jurado del Departamento de Justicia en el sur de la Florida lo acusó a él y a su socio en el crimen Alvaro Pulido…
Habla Álex Saab, el colombiano señalado por exfiscal Ortega de vinculación con Maduro
Desde su oficina en Caracas, el polémico empresario barranquillero Álex Naím Saab Morán accedió a responder las acusaciones de la fiscal Luisa Ortega, quien asegura que es socio de Nicolás Maduro en turbios y jugosos…