Alessandro Bazzoni archivos - Página 4 de 6

mayo 16, 2023
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De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe

La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin…

mayo 16, 2023
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe

La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin…

mayo 15, 2023
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ÚLTIMA HORA| Alex Saab y su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez

La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez pagaron más de 100 millones de dólares en…

Joaquin Leal Jimenez, socio de Alessandro Bazzoni

mayo 14, 2023
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela

El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de…

mayo 11, 2023
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INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)

Fernando A [email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los…

mayo 10, 2023
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EN DETALLES: Alessandro Bazzoni el socio aún en libertad del coronel Pérez Suárez de Venezuela (+Informe)

El Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía…

Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen, lavadores de activos de PDVSA

mayo 10, 2023
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La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA

Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares…

mayo 5, 2023
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ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.

A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez,…

mayo 3, 2023
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ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA

La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo…

abril 26, 2023
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)

ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex…

Category Tag: Alessandro Bazzoni