Alejandro Betancourt archivos - Página 17 de 21

septiembre 8, 2014
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Diosdado Cabello se reune con ex-oficial de la CIA Frank Holder, ahora empleado de Derwick Associates a traves de FTI Consulting

Según una fuente íntimamente ligada al SEBIN, FTI Consulting, entidad internacional de investigación y de “reputación,” se ha puesto a socorrer a Derwick Associates. Tanto así que su director para Latinoamérica, Frank Holder, pidió…

agosto 27, 2014
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Adam Kaufmann y Peter Fritsch: los socios más nuevos de Derwick

«… el dinero es el nombre del juego aquí…», dijo Peter Fritsch durante un panel de discusión en el Wilson Center sobre cómo (redoble de tambores) interrumpir el lavado de dinero. Fritsch, anteriormente en el…

agosto 25, 2014
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et tu Neil Karr? Surge un nuevo asociado en la saga Derwick

“Somos una empresa transparente y no tenemos nada que ocultar”, dijo Adam Kaufmann, ex investigador jefe del fiscal de distrito de Nueva York, al Wall Street Journal en relación con las investigaciones que su antigua…

agosto 20, 2014
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#SinLuz Pedro José Rendón Oropeza—Protector Invisible de los #Bolichicos #Derwick

VenePirámides por Tomás Lander El trancazo a la notoriedad de Derwick que le propino el Wall Street Journal y el periódico El País al anunciar la investigación criminal de Derwick ha sido el estreno del…

agosto 11, 2014
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Derwick Associates investigada en USA por sobornos y violaciones a regulaciones bancarias

El Wall Street Journal reportó que Fiscales federales y de la ciudad de Nueva York han abierto investigaciones preliminares a una empresa venezolana, que se convirtió en una de las principales constructoras de plantas de…

agosto 7, 2014
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Bolichicos Airways en via de transformación—Vayase el Falcon y vengase el Challenger

En el 2010, los bolichicos Derwick se compraron un avión repotenciado (OJO, no «usado» como las turbinas, sino «repotenciado»). Un Falcon 2000. Se gastaron solo $10M y le metieron casi $1M en “upgrades.” Ahora, después…

junio 30, 2014
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Derwick Oil & Gas: nuevo agente de PDVSA

En septiembre de 2013, mientras investigaba y buscaba contactos para una publicación sobre Luis Oberto, recibí un correo electrónico de una fuente que decía que Oberto y Francisco Convit habían comprado un pozo petrolero por…

mayo 26, 2014
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Lavado de dinero al estilo Derwick

A fines de 2012, cuando escribí mi primera publicación sobre Derwick Associates y me interesé en sus actividades, recuerdo haber realizado una búsqueda de WHOIS en su nombre de dominio derwickassociates.com. El sitio parecía haber…

mayo 19, 2014
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¿Cuál es la historia entre Ignacio Arcaya y Victor Vargas?

La semana pasada publiqué sobre las últimas presentaciones en la demanda RICO de Otto Reich contra Derwick Associates. Presenta un giro bastante inesperado e interesante a la saga de la corrupción: supuestamente ofreció información sobre…

mayo 16, 2014
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Mud vs. Boligarcas

El otro día nos enteramos -gracias Roberta- que representantes del grupo paraguas que se opone al chavismo en Venezuela le habían estado pidiendo al Departamento de Estado de EE.UU. que NO imponga sanciones a los…

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