Roman Ziemian, cofundador de FutureNet, una compañía dedicada al mercadeo multinivel de contenidos multimedia, ha sido arrestado en Italia.
FutureNet operaba en diferentes países de Iberoamérica, incluidos Colombia, Panamá, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y España. Sus miembros, ofrecían conferencias en línea sobre su modelo de negocio.
Las autoridades italianas arrestaron a Roman Ziemian mientras disfrutaba de una victoria, tras bajar del podio, con la copa en la mano y todavía junto a su equipo de carreras automovilísticas, durante la Copa Shell Europa, en el 30 aniversario del Ferrari Challenge, celebrado en ciudad de Imola.
El arresto se produjo a propósito de una orden emitida por Corea del Sur.
Ziemian y Stephan Morgenstern son cofundadores del esquema Ponzi conocido como FutureNet.
Según explica BehindMLM, lanzado por primera vez en 2014 como un simple “ciclador de matrices”, FutureNet se subió al carro del fraude criptográfico de multinivel en 2017.
Otro de sus proyectos, FuturoCoin, se anunció y colapsó en 2018. Se reinició en 2019 pero no consiguió tener éxito.
A principios de 2022, Ziemian y Morgenstern huyeron de Polonia a Dubái. Allí, Morgenstern operaba un garaje de automóviles de lujo. Ziemian estaba viviendo una crisis de la mediana edad, probando suerte como piloto de carreras de Ferrari.
Según informó SoyMotor el 31 de octubre de 2022; fue al término de la primera de las carreras del Ferrari Challenge, cuando la Guardia di Finanza italiana detuvo al pie del podio al polaco Roman Ziemian, vencedor de la carrera, aún con la copa en la mano y lo llevó a un centro de detención, mientras Ziemian portaba todavía el traje de competición.
Ziemian tenía una orden internacional de búsqueda y arresto pendiente, emitida por Corea del Sur.
Un tribunal de Seúl lo acusa de fraude agravado, lavado de dinero y asociación criminal de alta tecnología.
La “asociación criminal de alta tecnología” es FutureNet. Tras una denuncia de 950 inversores de FutureNet alegando pérdidas de 16 millones de euros, las autoridades de Corea del Sur comenzaron a investigar a FutureNet en 2020.
Esa investigación criminal condujo al arresto de Ziemian en Italia. La orden de arresto de Ziemian se emitió el 23 de octubre. Se cree que fue arrestado el 30 de octubre.
El estado actual de Ziemian no está confirmado, pero se presume que pudo haber sido recluido en la prisión de Rocco D’Amato en Bolonia.
Las autoridades de Corea del Sur han solicitado o presumiblemente solicitarán la extradición de Ziemian en algún momento.
Tras la extradición, Ziemian enfrentará cargos agravados de fraude y lavado de dinero ante el Tribunal Superior de Corea del Sur.
Si las autoridades de Corea del Sur han ido tras Ziemian, es probable que también tengan una orden de arresto contra Stephan Morgenstern.
Información que no ha podido confirmarse hasta ahora, indica que Morgenstern fue supuestamente detenido en Grecia.
