La acusación de los miembros de la organización extranjera designada como terrorista Tren de Aragua bajo la Ley RICO, se traduce en la decisión del gobierno estadounidense de arremeter con todas sus fuerzas contra este grupo, no ya como una simple pandilla, sino como una empresa criminal con objetivos que, según algunos, pudieran forma parte de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro de atacar a los Estados Unidos.
El golpe más reciente contra 27 individuos vinculados al Tren de Aragua incluye acciones, por ejemplo, contra Anderson Zambrano-Pacheco, de quien Venezuela Política ha venido dado cuenta. Este sujeto fue arrestado el pasado 28 de enero de 2025 y acusado de un cargo por posesión de un arma de fuego y municiones mientras se estaba prófugo de la justicia, formó parte del grupo de delincuentes tomó posesión de un edificio de apartamentos en Aurora, Colorado.
Zambrano-Pacheco manifestó preocupación por su seguridad en prisión y de ello dio cuento su abogado al tribunal, el cual recomendó a la Oficina de Prisiones que tuviera en cuenta la inquietud del acusado. Su caso fue presentado el 21 de abril de 2025 y, junto al resto de imputados, se le asignó abogado defensor. Su caso se integra al caso general ahora de EE. UU. contra Zambrano-Pacheco, et al. Identificado con el serial 1:25-cr-76.
El integrante del Tren de Aragua, Anderson Zambrano-Pacheco, enfrenta a la justicia en Tribunal de Manhattan
En esta entrega, Venezuela Política da a conocer detalles de este caso que promete marcar pauta en la lucha contra el crimen en Estados Unidos.
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Pedido para revelar acusación sellada
El 21 de abril de 2025, el fiscal interino para el Distrito Sur de Nueva York, Matthew Podolsky, dirigió una comunicación a la juez, Mary Kay Vyskocil, para solicitar formalmente que se revele una acusación previamente sellada en el caso Estados Unidos contra Gonzales-Valdez et al.
Del mismo modo, el fiscal pidió la programación de una lectura de cargos y una conferencia inicial previa al juicio. El gobierno también pidió la exclusión de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido para organizar este complejo caso de crimen organizado con múltiples acusados.
La juez Vyskocil aprobó el pedido y ordenó que se programe la lectura de cargos, la cual quedó pautada para el 30 de abril de 2025.
Acusación contra el Tren de Aragua bajo la ley RICO
El caso se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York
El 21 de abril de 2025, el fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, Matthew Podolsky, presentó una acusación sustitutiva sellada contra un grupo de presuntos miembros de la organización extranjera designada como terrorista Tren de Aragua (TdA), a la que describe como una empresa criminal organizada que opera no solamente en Venezuela sino también a nivel internacional, incluyendo los Estados Unidos como su campo de acción.
A esta organización se la señala de la comisión de una amplia gama de actividades delictivas, entre ellas crimen organizado, conspiración para cometer extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y otros delitos violentos.
El gobierno hace referencia en la acusación a la estructura jerárquica de la organización, sus métodos violentos para mantener el control y expandir sus operaciones, y su impacto en las comunidades donde opera.
Designación como Empresa Criminal Organizada (ley RICO)
Sustentada en la Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen (RICO, por sus siglas en inglés), la acusación refiere que el gobierno de los Estados Unidos considera al Tren de Aragua como una empresa criminal organizada con una estructura y un propósito continuo de cometer delitos.
De acuerdo al Título 18 del Código e los Estados Unidos, Sección 1962(c), los demandados participaron en una empresa que opera en el comercio interestatal o extranjero a través de un patrón de actividad de crimen organizado. En tal sentido, a los acusados se les imputa la comisión de una conspiración para violar la ley RICO.
Operación transnacional y presencia en Estados Unidos
La acusación hace énfasis en que el Tren de Aragua no es solamente una organización criminal venezolana, sino que tiene una presencia y realiza actividades delictivas a nivel internacional.
En este campo de acción internacional señala a los Estados Unidos. Esta circunstancia preocupa a las autoridades estadounidenses por la expansión y la amenaza que representa esta organización dentro de su jurisdicción. Se sabe que el TdA opera en toda la ciudad de Nueva York, especialmente en los distritos del Bronx y Queens.
Las actividades delictivas y la estructura del TdA
La acusación contra los miembros del Tren de Aragua bajo la Ley RICO hace referencia a la comisión de una serie de delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros delitos violentos, tal como lo sugiere la naturaleza de la organización, ello para mantener la disciplina interna, eliminar rivales y asegurar el cumplimiento de sus demandas.
La acusación señala que para preservar y proteger el poder y el territorio del TdA, sus miembros y asociados llevan a cabo actos de asesinato, agresión, robo, otros actos violentos dirigidos a exmiembros y exasociados de Tren de Aragua que se vincularon con una organización disidente conocida como Anti-Tren.
Las actividades tienen como propósito enriquecer a los miembros y asociados del TdA a través, del contrabando ilegal de personas, incluidas mujeres jóvenes de Venezuela, hacia Perú y Estados Unidos; de la trata sexual de mujeres jóvenes catalogadas como “multadas”, que fueron ingresadas ilegalmente en Perú y EE. UU.
Igualmente se dedican al tráfico de sustancias controladas, entre ellas una sustancia mixta llamada “tusi” que contiene ketamina; y robos a mano armada.
Los cargos
La acusación de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”; a Brayan Oliveros-Chero; a Sandro Oliveros-Chero; y a Armando José Pérez González, alias “Biblia”.
Se los señala de conspirar para participar en la empresa criminal de TdA y algunos también enfrentan cargos por delitos relacionados con el narcotráfico, robo de vehículos, robo y extorsión, y otros relacionados con armas de fuego.
Conspiración de crimen organizado (Cargo 1)
Del delito de Conspiración de crimen organizado en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1962(d), se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”; a Brayan Oliveros-Chero; a Sandro Oliveros-Chero; y a Armando José Pérez González, alias “Biblia”. Este delito contempla pena de cadena perpetua.
Conspiración para el narcotráfico (Cargo 2)
De Conspiración para el narcotráfico en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, artículo 846, se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Brayan Oliveros-Chero; a Sandro Oliveros-Chero; y a Armando José Pérez González, alias “Biblia”. Este delito contempla pena de 20 años de prisión.
Conspiración para robar un vehículo (Cargo 3)
De Conspiración para robar un vehículo en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 371, se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; y a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”. Este delito contempla prisión hasta por 5 años.
Robo de vehículo (Cargo 4)
Del delito de Robo de vehículo, en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 2119, se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; y a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”. Este delito contempla prisión por 15 años.
Robo según la Ley Hobbs (Cargo 5)
Del delito de Robo según la Ley Hobbs, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, artículos 1951 y 2, se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; y a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”. Este delito prevé prisión por 20 años.
Uso, porte y posesión de armas de fuego (Cargo 6)
Del Uso, porte y posesión de armas de fuego en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, artículos 924(c)(1)(A)(i) y (ii), y 2, se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; y a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”. Este delito contempla cadena perpetua con sentencia mínima obligatoria de 7 años de prisión.
Intento de extorsión según la Ley Hobbs (Cargo 7)
De Intento de extorsión según la Ley Hobbs se imputa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; y a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”. Este delito contempla 2º años de prisión.
Conspiración para el uso, porte y posesión de armas de fuego (Cargo 8)
De Conspiración para el uso, porte y posesión de armas de fuego, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 924(o), se acusa a Jarwin Valero-Calderón, alias “La Fama”; a Samuel González Castro, alias “Klei” o “Kley”; y a Eferson Morillo-Gómez, alias “Jefferson” o “Efe Trébol”. Por este delito podrían pagar 20 años de prisión.
Conspiración para el uso, porte y posesión de armas de fuego (Cargo 9 y 10)
De conspiración para el uso, porte y posesión de armas de fuego también se acusa a Brayan Oliveros-Chero; a Sandro Oliveros-Chero. Prevé pena de 20 años de prisión.
Posesión de municiones por parte de un extranjero indocumentado (Cargo 11)
De posesión de municiones por parte de un extranjero indocumentado, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículos 922(g)(5) y 2, se acusa a Brayan Oliveros-Chero. Este delito prevé pena de 15 años de prisión.
Posesión de armas de fuego y municiones por parte de un extranjero indocumentado (Cargo 12)
De posesión de armas de fuego y municiones por parte de un extranjero indocumentado, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículos 922(g)(5) y 2, se acusa a Sandro Oliveros-Chero. Se prevé para este delito pena de 15 años de prisión.
Uso, porte y posesión de armas de fuego (Cargo 13)
Del delito de uso, porte y posesión de armas de fuego, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículos 924(c)(1)(A)(i) y 2, se acusa a Armando José Pérez González, alias “Biblia”. Este delito contempla pena de 15 años de prisión.
Posesión de armas de fuego y municiones por parte de un extranjero indocumentado (Cargo 14)
Del delito de posesión de armas de fuego y municiones por parte de un extranjero indocumentado, que viola el Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículos 922(g)(5) y 2, se acusa a Armando José Pérez González, alias “Biblia”. Este delito prevé pena de15 años de prisión.
La acusación Anti-Tren bajo la ley RICO
contra veintitrés individuos —identificados con diversos alias— por presuntamente participar de la organización criminal denominada «Anti-Tren».
A los acusados se les imputan múltiples cargos, a saber, conspiración para crimen organizado, tráfico sexual, contrabando de personas, tráfico de drogas y armas, y obstrucción de la justicia y para dar sustento a los mismos, se detallan las actividades ilícitas que supuestamente llevó a cabo la referida organización criminal. Se formulan los alegatos para proceder al decomiso de bienes y propiedades relacionados con estos presuntos delitos. En caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York quedó identificado con el serial S 1 25 Cr. 76 (MKV).
La acusación establece que la organización Anti-Tren operó en Nueva York, específicamente en los distritos del Bronx y Queens, en Nueva Jersey y otros lugares. Se indica que se trata de una organización compuesta «casi exclusivamente» por exmiembros y asociados de la organización criminal transnacional venezolana «Tren de Aragua» (TdA).
Los cargos principales incluyen conspiración para delinquir (Ley RICO), conspiración para tráfico sexual, conspiración para la importación y el albergue de extranjeros con fines inmorales, conspiración para tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
Los Anti-Tren y sus propósitos
La acusación formal refiere que la existencia de la “organización Anti-Tren» operó en las citadas localidades de Nueva York y Nueva Jersey desde 2022 hasta 2025, tratándose de un grupo compuesto de forma casi exclusiva por exmiembros y asociados de la organización criminal transnacional venezolana Tren de Aragua (TdA).
La organización Anti-Tren se define como una «empresa» según la ley federal (Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1961(4)), un grupo de individuos asociados de hecho cuyas actividades afectaron el comercio interestatal y extranjero, funcionando como una unidad continua con un propósito común.
Se estipula en la acusación que los propósitos principales de la organización Anti-Tren son:
Preservación y protección de poder y territorio: a través de actos de «asesinato, agresión, otros actos de violencia y amenazas, entre ellos amenazas violentas dirigidas a miembros y asociados de Tren de Aragua.
Enriquecimiento ilícito: mediante el contrabando ilegal de individuos, lo que incluye mujeres jóvenes venezolanas hacia los Estados Unidos; el tráfico sexual de mujeres jóvenes —catalogadas por Anti-Tren como “multadas”— contrabandeadas ilegalmente hacia EE. UU.; el tráfico de sustancias controladas, especialmente “tusi”, una sustancia que contiene ketamina; así como también robos a mano armada.
Infundir temor: Mantener a víctimas y potenciales víctimas atemorizadas de Anti-Tren y sus miembros y asociados a través de amenazas y actos de violencia.
Promoción y mejora de la reputación: actividades para promover y mejorar la reputación y actividades de los miembros y asociados Anti-Tren.
Asistencia a miembros: brindar ayuda a miembros y asociados que cometieron crímenes en nombre de Anti-Tren, lo que incluye alojamiento y transporte interestatal para que huyan del enjuiciamiento; o dinero para la fianza de quienes estén detenidos.
Protección contra la ley: brindar a Anti-Tren y a sus miembros y asociados protección de la detección y el procesamiento por parte de las autoridades policiales. Esto mediante actos de intimidación, amenazas y violencia contra posibles testigos de delitos cometidos por miembros de Anti-Tren.
Los medios y métodos de «Anti-Tren»
La acusación describe los métodos utilizados por los miembros y asociados de Anti-Tren:
Violencia: los miembros y asociados de Anti-Tren conspiraron y amenazaron con cometer actos de violencia, entre ellos asesinato y agresión para proteger y expandir las operaciones criminales de la organización, resolver disputas dentro del grupo y para tomar represalias contra organizaciones rivales, incluyendo al Tren de Aragua.
Tráfico humano y sexual: involucramiento en contrabando humano y tráfico sexual de mujeres jóvenes calificadas como “multadas”, transportadas desde Venezuela y otros países a los EE. UU. a cambio de deudas pagaderas a través de trabajo sexual. A estas mujeres «multadas» se las amenaza de muerte y se las agrede físicamente, se las secuestra, se les confiscan sus documentos migratorios y aumentan sus deudas. Igualmente serían víctimas de violaciones y agresiones sexuales.
Robo: los miembros y asociados de Anti-Tren cometieron robos.
Tráfico de armas: los miembros y asociados de Anti-Tren poseyeron, traficaron y usaron armas de fuego y municiones.
Tráfico de drogas: los miembros y asociados de Anti-Tren distribuyeron sustancias controladas, principalmente una sustancia mixta llamada “tusi” que contiene ketamina.
Los cargos contra los Anti-Tren
La acusación formal presenta múltiples cargos contra los acusados, a saber:
Conspiración de crimen organizado (RICO – Cargo 1)
Se imputa a los 21 individuos de participar en una empresa criminal a través de un patrón de actividad de chantaje, que incluye asesinato, robo, trabajo forzado, tráfico sexual, tráfico de armas y tráfico de drogas.
Reinaldo Rafael Gonzáles-Valdez, alias “Mariguana”, alias “Marijuana”;
José Manuel Guerrero-Zarate, alias “Mantequilla”;
José David Valencia-De La Rosa;
Johan Carlos Mujica-Urpín, alias “Sobrino”;
Luis José Velásquez-Hurtado, alias “Chito”;
Stefano Said Pachón-Romero;
Guillermo Freites Velázquez;
Jesús David Barrios García, alias “Morocho”;
Giovanny Valentín Blanco Luciano, alias “Cachorrito”;
Anderson Jesús Duran Berroteran, alias “Cachorro”;
Roiman Noe Bello Ferrer;
Luis Miguel Rodríguez-Tapia;
Mario Andrés Pereda, alias “Cara de Hombre”;
Anderson Smith Zambrano-Pacheco;
Yeferson Alejandro Prieto Galviz, alias “Flaco T”, alias “Flacote”;
Jhonkennedy Bravo-Castro, alias “Negrito”;
Yender Maykier Mata;
Kellen Alejandro Jaspe Bustamante;
Luis Andrés Bello-Chacón, alias “Care de Peo”.
Conspiración para tráfico sexual (Cargo 2)
Se acusa a 15 individuos de conspirar para reclutar, albergar, transportar y beneficiarse del tráfico sexual mediante fuerza, amenazas, fraude y coerción. Se hace mención específica a mujeres jóvenes venezolanas como las víctimas.
Este cargo se le imputa a: Reinaldo Rafael Gonzáles-Valdez, alias “Mariguana”, alias “Marijuana”; José Manuel Guerrero-Zarate, alias “Mantequilla”; José David Valencia-De La Rosa; Johan Carlos Mujica-Urpín, alias “Sobrino”; Luis José Velásquez-Hurtado, alias “Chito”; Stefano Said Pachón-Romero; Jesús David Barrios García, alias “Morocho”; Anderson Jesús Duran Berroteran, alias “Cachorro”; Luis Miguel Rodríguez-Tapia; Mario Andrés Pereda, alias “Cara de Hombre”; Anderson Smith Zambrano-Pacheco; Jhonkennedy Bravo-Castro, alias “Negrito”.
Conspiración para la importación y acogida de extranjeros con fines inmorales (Cargo 3)
Se acusa a 15 individuos de conspirar para importar y albergar ilegalmente a extranjeros para cometer prostitución u otros fines inmorales, en violación del Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1328. Se mencionan actos específicos como el albergue de mujeres venezolanas en el Bronx para que ejercieran la prostitución en beneficio de los acusados.
Los imputados por este cargo son: Reinaldo Rafael Gonzáles-Valdez, alias “Mariguana”, alias “Marijuana”; José Manuel Guerrero-Zarate, alias “Mantequilla”; José David Valencia-De La Rosa; Johan Carlos Mujica-Urpín, alias “Sobrino”; Luis José Velásquez-Hurtado, alias “Chito”; Stefano Said Pachón-Romero; Guillermo Freites Velázquez; Jesús David Barrios García, alias “Morocho”; Anderson Jesús Duran Berroteran, alias “Cachorro”; Luis Miguel Rodríguez-Tapia; Mario Andrés Pereda, alias “Cara de Hombre”; Anderson Smith Zambrano-Pacheco; Jhonkennedy Bravo-Castro, alias “Negrito”.
Conspiración para tráfico de drogas (Cargo 4)
Se acusa a 13 individuos de conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir ketamina.
Los imputados son: Reinaldo Rafael Gonzáles-Valdez, alias “Mariguana”, alias “Marijuana”; José Manuel Guerrero-Zarate, alias “Mantequilla”; Johan Carlos Mujica-Urpín, alias “Sobrino”; Guillermo Freites Velázquez; Jesús David Barrios García, alias “Morocho”; Giovanny Valentín Blanco Luciano, alias “Cachorrito”; Anderson Smith Zambrano-Pacheco; Yeferson Alejandro Prieto Galviz, alias “Flaco T”, alias “Flacote”; Yender Maykier Mata; Kellen Alejandro Jaspe Bustamante; Luis Andrés Bello-Chacón, alias “Care de Peo”.
Uso, porte y posesión de armas de fuego (Cargo 5)
Los acusados son 13 individuos de usar, portar y poseer armas de fuego en relación con el delito de tráfico de drogas imputado en el Cargo Cuatro.
Los imputados son: Reinaldo Rafael Gonzáles-Valdez, alias “Mariguana”, alias “Marijuana”; José Manuel Guerrero-Zarate, alias “Mantequilla”; Johan Carlos Mujica-Urpín, alias “Sobrino”; Guillermo Freites Velázquez; Jesús David Barrios García, alias “Morocho”; Giovanny Valentín Blanco Luciano, alias “Cachorrito”; Anderson Smith Zambrano-Pacheco; Yeferson Alejandro Prieto Galviz, alias “Flaco T”, alias “Flacote”; Yender Maykier Mata; Kellen Alejandro Jaspe Bustamante; Luis Andrés Bello-Chacón, alias “Care de Peo”.
Obstrucción de la justicia (Cargo 6)
Acusa a Luis José Velásquez-Hurtado («Chito») de intentar obstruir un procedimiento oficial cuando quiso morder a oficiales de la ley durante un allanamiento y así impedir el acceso al contenido de su teléfono celular, también por negarse a desbloquearlo.
Negocio ilícito de armas de fuego (Cargo 7)
Acusa a Stefano Said Pachón-Romero de participar en el negocio de importar, fabricar y traficar armas de fuego sin licencia.
Posesión de arma de fuego y municiones por un fugitivo de la justicia y extranjero ilegal (Cargo 8)
Acusa a Anderson Smith Zambrano-Pacheco de poseer ilegalmente un arma de fuego y municiones siendo fugitivo y extranjero ilegal en los Estados Unidos.
Posesión de armas de fuego y municiones por un extranjero ilegal (Cargo 9)
Se acusa a Jhonkennedy Bravo-Castro («Negrito») de portar ilegalmente múltiples armas de fuego y municiones siendo extranjero ilegal.
Posesión de arma de fuego por un extranjero ilegal (Cargo 10)
Se acusa a Wilfredo Jose Avendano Carrizalez y Carlos Gabriel Santos Mogollón de poseer ilegalmente armas de fuego siendo extranjeros ilegales.
Alegatos de confiscación
La fiscalía contempla en la acusación los alegatos de confiscación de bienes relacionados con cada uno de los cargos principales.
Tal circunstancia incluye cualquier bien adquirido o mantenido en violación de la ley RICO, propiedades involucradas en el tráfico sexual, vehículos utilizados en la importación ilegal de extranjeros, ganancias del tráfico de drogas y armas de fuego y municiones utilizadas en los delitos.
La fiscalía procura la confiscación de bienes específicos mencionados en los cargos relacionados con armas de fuego. La acusación contiene una cláusula para la confiscación de otros bienes de los acusados hasta el valor de los bienes confiscables si estos no pueden ser localizados o han sido dispuestos.
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