Informe25 archivos - Página 3 de 219

enero 14, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Canaima Finance Ltd de Rafael Ramírez transfirió $12 millones a Baldo Sanso

Por infodio.com | OpiniónTraducción El 20 de abril de 2022, la fiscalía de Portugal que investiga la corrupción del Banco Espirito Santo (BES) envió un MLAT a Suiza. Pago de sobornos, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa son…

enero 13, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Alex Saab es recibido como un héroe en Venezuela, pero ni una sola mención a su socio Germán Rubio, encarcelado por corrupción

Por infodio.com | OpiniónTraducción El indulto de clemencia otorgado al criminal Alex Saab por Joe Biden ha irritado a algunas personas. Su argumento es que tal cosa nunca habría ocurrido si Donald Trump hubiera estado en la Casa…

enero 13, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

El papel de Asia Charm en las operaciones de venta de crudo de PDVSA

Por infodio.com | OpiniónTraducción Los hutíes han aparecido recientemente en las noticias por su espectacular secuestro del buque de carga Galaxy Leader en el Mar Rojo. Un conocido financista de los rebeldes hutíes es Sa’id al-Jamal , descrito por el Tesoro de Estados Unidos como…

enero 13, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Fernando Ignacio Da Silva Dos Santos, el docente «virtual» de contabilidad de la UCAB en Venezuela que oculta un pasado violento en Miami – CIUDAD GÓTICA

Fernando Ignacio Da Silva Dos Santos es un reconocido profesor de contabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela, donde se graduó como licenciado en contaduría pública en 1991. Desde 1999, imparte…

enero 13, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Fernando Ignacio Da Silva Dos Santos, el profesor “virtual” de contabilidad que oculta a la comunidad académica de la UCAB en Venezuela sus antecedentes violentos en Miami

Por Clarisa PonceOpinión Fernando Ignacio Da Silva Dos Santos es un reconocido profesor de contabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela, donde se graduó como licenciado en contaduría pública en 1991. Desde…

enero 12, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Francisco «Pancho» Tosta saca sus garras, ya no tan afiladas de tanta manicure, para defender al expresidente de la Cruz Roja Venezolana Mario Villarroel – CIUDAD GÓTICA

Francisco «Pancho» Tosta, el periodista que se ha convertido en el vocero oficioso de Mario Villarroel Lander, expresidente de la Cruz Roja Venezolana, parece que no encuentra alivio ni con las almohaditas de manzanilla…

enero 12, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Eduardo Inda, director de OkDiario, figura como receptor de fondos del venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt en caso ventilado en juzgado de Madrid, según Alvise Pérez

Por Gabriela Ruiz El influencer político sevillano Alvise Pérez afirmó que Eduardo Inda, director de OkDiario, cobró 500.000 euros de Leopoldo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates, «para evitar que salieran noticias negativas de él en…

enero 12, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Fernando Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, es denunciado por su relación con casos de legitimación de capitales en Venezuela y Europa – CIUDAD GÓTICA

El abogado Salvador Pimentel ha hecho pública una carta en la que acusa al venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, y a otras personas de cometer delitos de legitimación…

enero 11, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

¿Disfruta de privilegios en Venezuela la «perseguida política» Antonieta Jurado gracias a los negocios de su hijo con el empresario sancionado Samark López?

Antonieta Jurado es una figura polémica en el panorama político venezolano. Es la esposa de Miguel Henrique Otero , el presidente y editor del diario opositor El Nacional, y también fue la asistente del oficialista…

enero 11, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

¿Antonieta Jurado “perseguida política” con privilegios en Venezuela gracias a la relación de su hijo con Samark López? – PRENSA AMÉRICA

Antonieta Jurado es una figura polémica en el panorama político venezolano. Es la esposa de Miguel Henrique Otero , el presidente y editor del diario opositor El…

Category Archives: Informe25