En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios como parte de una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país. El objetivo es determinar cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense y si parte de esas transacciones pudo haber dado lugar a delitos bajo jurisdicción de Estados Unidos. Con información de La Nación.
Entre los testimonios recabados figura el del empresario Guillermo Tofoni, quien habría participado en una reunión virtual de aproximadamente tres horas con fiscales y agentes del FBI de Washington D. C. y Miami. Según la información publicada, los investigadores buscan identificar posibles irregularidades vinculadas con la gestión de la AFA y de TourProdEnter LLC, empresa que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la federación.
La investigación, iniciada durante 2025, está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos financieros, integridad bancaria y lavado de activos. Además, las autoridades estadounidenses evalúan convocar como testigos a exfuncionarios del gobierno argentino que habrían tenido acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA durante los últimos años.
De acuerdo con la documentación analizada por el medio argentino La Nación, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA. Sin embargo, parte de esos recursos habría sido distribuida hacia sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no estaría claramente identificada. Entre las operaciones bajo revisión figuran transferencias hacia empresas vinculadas con dirigentes de la AFA, familiares y otras personas relacionadas con la organización.
Las autoridades estadounidenses también revisan contratos internacionales suscritos por la AFA con empresas como Adidas y Warner, cuyos pagos fueron canalizados a través de TourProdEnter LLC. El Departamento de Justicia y el FBI buscan determinar si estas operaciones financieras ameritan la apertura de una investigación penal formal por posibles delitos financieros bajo la legislación de Estados Unidos.