La policía inició la investigación después de enterarse de que un empresario guyanés, con conexiones con la industria de la minería del oro en su país, también tiene negocios en Brasil que las autoridades creen que no son legítimos.
Redacción | Primer Informe
Las autoridades federales brasileñas anunciaron una investigación sobre el lavado de más de US$ 16,4 millones de oro extraído ilegalmente a través de empresas ficticias en las industrias de alimentos y suministros médicos.
La Operación Vanglória, dijo la policía federal brasileña, tiene como mandato investigar a las personas sospechosas de mover millones de oro, procedente ilegalmente del vecino del norte del país, Guyana, a través de varias empresas ficticias.
La policía inició la investigación después de enterarse de que un empresario guyanés, con conexiones con la industria de la minería del oro en su país de origen, también tiene negocios en Brasil que las autoridades creen que no son legítimos.
Por ejemplo, los investigadores vincularon al empresario con una empresa con sede en Manaos que vende productos alimenticios, que figura en el Registro Nacional de Personas Jurídicas de Brasil. Sin embargo, tras la inspección de la dirección de la empresa, la policía descubrió una tienda de vehículos con una lista separada del Registro.
Los agentes de la policía federal también creen que el hombre tiene un socio brasileño que lo ha ayudado a mover activos a través de empresas ficticias. Uno de ellos, que supuestamente comercia con suministros hospitalarios pero no opera en ninguna dirección registrada, está bajo investigación por lavado de más de US$ 12,3 millones en oro a través de sus libros.
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Dado su tamaño y la cantidad de países limítrofes, Brasil es un importante punto de acceso para la actividad de contrabando de oro. Con poco menos de 200 puertos a lo largo del Océano Atlántico, el país es el punto de partida perfecto para que los delincuentes saquen oro de contrabando de América del Sur y lo introduzcan en mercados lucrativos como EE. UU., Asia y Oriente Medio.
Las autoridades federales estiman que cada año se extraen ilegalmente 30 toneladas de oro de la Amazonía brasileña, una cantidad que tiene un valor aproximado de 1860 millones de dólares. Este “oro sucio” se mezcla con depósitos extraídos legalmente, lo que facilita mucho a los traficantes sacarlo de contrabando del país.
En investigaciones anteriores, las autoridades han aprendido cómo las empresas ficticias han desempeñado un papel en esta industria ilícita, que explota a los mineros de bajos ingresos en áreas de escaso desarrollo humano y económico.
Específicamente, las compañías ficticias ayudan a los conspiradores a lavar sus ganancias ilícitas mediante la emisión de «facturas sin dirección física para ocultar el origen ilegal del oro exportado», dijo el año pasado el Servicio de Impuestos Internos de Brasil.
En su conjunto, la industria de metales preciosos del país, especialmente su cadena de producción, carece de una supervisión adecuada, lo que brinda a las empresas la oportunidad de comerciar con oro extraído e importado ilegalmente.
Una autodeclaración presentada por los portadores y transportistas del oro es todo lo que se necesita para certificar el origen y el comercio del metal como legítimos.
Hasta el momento, la policía ha ejecutado tres órdenes de allanamiento e incautación, como parte de la Operación Vanglória, en un intento por localizar los $16 millones en oro comercializado ilegalmente. También es su objetivo determinar si el metal fue tomado ilícitamente de minas con sede en Guyana o de áreas indígenas brasileñas.
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