Los informes del Daily Mail sobre Tony Caplin (también conocido como Anthony Caplin), el compinche en bancarrota del padre del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, que fue puesto a cargo de un presupuesto de 60 mil millones de libras esterlinas sin definir, encendieron algunas alarmas en Londres. El hombre mismo fue inmediatamente despedido de su cargo a cargo de la Junta de Préstamos para Obras Públicas (PWLB, por sus siglas en inglés), descrita por el Daily Mail como un «organismo del Tesoro responsable de préstamos por valor de 60 000 millones de libras esterlinas para proyectos de infraestructura, incluidos hogares, escuelas, hospitales, vías férreas». y caminos». En general, la prensa londinense aún no se ha puesto al día con Caplin, aunque el Daily Mail parece tenerlo sin definir. En 2011, expuse a Caplin como parte de una estafa que involucraba un bono soberano de $2 mil millones de Venezuela. Incluso alerté (en vano) a la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ya la Autoridad de Servicios Financieros. El Daily Mail informó incorrectamente en su exposición que lo que había publicado en 2011 equivalía a «informes de Internet sin fundamento», ignorando un hecho crucial: Caplin había admitido estar involucrado en la estafa sin definir, como se describe en los documentos que publiqué sin definir.
Pero luego, Oliver Wright de The Independent se sumó a la confusión, argumentando, en un artículo de seguimiento, que Caplin había sido «víctima de [una] estafa de bonos de Venezuela por $ 2 mil millones». Sin presentar una pizca de nueva evidencia, Wright basó su artículo casi por completo en documentos e información publicados por mí en 2011 (sin atribución). Wright, de hecho, me contactó y me hizo una serie de preguntas sobre Caplin antes de publicar su «Exclusivo». Nadie sabe cómo llegó Wright a la conclusión de que Caplin es una «víctima». Sin embargo, gracias a los aportes de los lectores y la investigación adicional, puedo decir con seguridad que Caplin es cualquier cosa menos una víctima, de hecho, es más un estafador consumado.
La historia comienza en 1999, cuando Caplin fue nombrado director (junto con Sir Richard Needham) de una empresa llamada Intermediate Equity PLC (IEQ PLC). La sociedad conjunta se creó con el objetivo de proporcionar capital a otras empresas y cotizaba en la AIM de Londres. Una vez público, comenzó a recaudar dinero, que luego fue robado o mal administrado por Caplin y Needham y sus familiares. En un libro fascinante de intriga, colusión, nepotismo y conflicto de intereses sin definir (cuya publicación ha dado a Needham y a su asesor legal en Dawsons muchos motivos de preocupación), Greg Smith (la mayor víctima de Caplin en IEQ plc: pérdidas superiores a 600.000 libras esterlinas) sin definir) relata la sórdida historia de cómo una cáscara vacía (el capital inicial de £ 2 nunca se pagó en la cuenta bancaria de IEQ plc), se incluyó en la lista a través del engaño de AIM de Londres (que no hizo la diligencia debida en IEQ plc dados nombres asociados con él), recaudó millones de libras de inversionistas, para luego gastarlos en inversiones falsas para favorecer a sus directores o parientes cercanos: la esposa de Needham transfirió $ 750,000 de las cuentas de IEQ plc a la compañía MadeforChina de su hijo (Viscount Newry and Mourne); Caplin obtuvo 250.000 libras esterlinas de Needham para una empresa que él controlaba, llamada 2020Me Limited…
Smith demandó a Caplin y otros, pero perdió, debido a lo que parece haber sido pura ineficiencia de su asesor legal (Jane Jales en ese momento con Marriot Harrison, desde entonces cancelada según Smith), quien accedió -supuestamente por error- a conformarse con £ 55.000 una demanda por £ 3 millones. La acción legal de Smith, [IEQ PLC v. Sir Richard Needham, otros, Caso No. HC02-C00065, e IEQ PLC v. John Shaw, otros, Caso No. HC03-C01527], fue entablada contra Sir Richard Needham, Anthony Caplin, John MacKay, John Shaw, Christopher Foster, Seymour Pierce Private Equity Limited, Jonathan Wright, EMCEE Nominees Limited y Memery Crystal Solicitors.
El libro arroja una nueva luz sobre Caplin. En mi opinión, ya no se le puede dar el beneficio de la duda a un hombre que se involucra fácilmente en una mala conducta tan grave e intrigas contundentes. Robar dinero a la gente parece ser el modus operandi indefinido de Caplin. Además, la admisión de Caplin de su participación en la estafa con el bono venezolano falso demuestra que está todo menos arrepentido de acciones anteriores. La vida finalmente alcanzó a Caplin en 2012, cuando se declaró en bancarrota. Tal vez, era solo otra forma de escapar de las crecientes obligaciones. Tal vez el gasto irresponsable del dinero de otras personas no podría sostenerse por más tiempo. Lo que es verdaderamente impactante es que las autoridades del Reino Unido hayan fallado, una y otra vez, en detener a Caplin. En la era del acceso instantáneo a la información, los organismos de control del Reino Unido no solo les han fallado a las víctimas al garantizar que las empresas que cotizan en bolsa tengan el respaldo necesario, sino que han ignorado decididamente las advertencias.
David Cameron, relacionado con esta saga a modo de nombrar al quebrado Caplin para gestionar miles de millones de dinero público, decía hace unos días unas palabras en el sentido de que hoy en día las búsquedas en Google pueden aportar mucha información. Sin embargo, está claro que ni Cameron ni su gobierno hacen mucho uso de Google antes de nombrar compinches sin definir.