Stanford Bank archivos - Página 23 de 29

julio 14, 2009
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Demandan a Antigua & Barbuda por complicidad y responsabilidad en el fraude de Stanford International Bank

Bloomberg reporta que un grupo de depositantes de Stanford International Bank (SIB) demandó al gobierno de Antigua & Barbuda, alegando que la nación caribeña ayudó a su dueño, “Sir” Allen Stanford, a perpetrar el fraude.…

julio 14, 2009
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James Davis, ex CFO de Stanford International Bank, se declará culpable la semana que viene

James M. Davis, quien fuera la mano derecha de “Sir” Allen Stanford, se declaró inocente en la audiencia de ayer lunes, pero planea declararse culpable de los cargos federales formulados en su contra tan pronto…

julio 9, 2009
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La Isla de la Fantasía (hasta los liquidadores de Stanford International Bank alucinan en Antigua)

Bloomberg reporta que los Liquidadores de Stanford International Bank en Antigua dijeron que tal vez podrían recuperar y pagar algo más del 10% de los depósitos si pudieran convencer a promotores inmobiliarios de desarrollar Guana…

julio 9, 2009
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La ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank

Mucho se ha especulado respecto a la ubicación geográfica de los depositantes de Stanford International Bank y las cantidades de dinero que los venezolanos tenían depositadas en ese banco. Alex Dalmady nos hizo llegar copia…

julio 7, 2009
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VenePirámides reduce Calificación de Riesgo Bancario al Banco de Venezuela (ahora rojo rojito)

Como consecuencia del cambio de accionistas de control y de gerencia, VenePirámides ha reducido la Clasificación de Riesgo Bancario del Banco de Venezuela de Banco Refugio a Banco NiNi (con outlook negativo).Luego de revisar minuciosamente…

julio 6, 2009
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Entregan control de fondos de Stanford International Bank en el Reino Unido a liquidadores de Antigua

Los liquidadores de Antigua de Stanford International Bank, Vantis PLC, se adjudicaron el control de 120 millones de libras esterlinas (USD 196 millones) en el Reino Unido, los cuales habían sido incautados por un Tribunal…

julio 2, 2009
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James Davis, CFO de Stanford International Bank se declarará culpable y coopera con las autoridades

James Davis, el principal lugarteniente de R. Allen Stanford, se declarará culpable de fraude y conspiración tras llegar a un acuerdo para cooperar, a cambio de una sentencia reducida, con los fiscales en su caso…

junio 28, 2009
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Regularán las operaciones de bancos nacionales en paraísos fiscales ¿?

En declaraciones dadas a la prensa nacional el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, manifestó que “…La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras revisa la propuesta de reforma de la Ley General de Bancos,…

junio 25, 2009
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Policía de Antigua arresta a ex-regulador King

La policía de Antigua arrestó hoy a Leroy King, el antiguo Presidente del Financial Services Regulatory Commission (FSRC) de la isla acusado de colaborar con Allen Stanford en encubrir la gigantesca estafa del Stanfod International…

junio 21, 2009
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La acusación del SEC contra Stanford y sus colegas

Desde la publicación de la primer acusación el viernes que publicamos aquí, el SEC introdujo una segunda acusación con los detalles de la inclusión de los contadores del Grupo Stanford, asi como la sorpresiva inclusión…

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