Stanford Bank archivos - Página 21 de 29

agosto 9, 2009
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Las cartas de Bowen, Miclette & Britt Inc. respaldando a Stanford International Bank

VenePirámidesBowen, Miclette & Britt Inc. es uno de los demandados en el «Class Action» intentado por un grupo de venezolanos en contra de Willis Holdings, como reportáramos en nuestro post titulado «Venezolanos demandan a Willis…

agosto 8, 2009
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VenePirámides: Las cartas de Willis

VenePiramidesLes acompañamos la traducción de las cartas que Willis Group hacía llegar a los clientes de Stanford International Bank. Denos su opinión repecto de la responsabilidad de esta firma en la captación de recursos y…

agosto 7, 2009
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Venezolanos demandan a Willis Group y otros corredores de seguros por responsabilidad en el caso Stanford

VenePirámidesUn grupo de venezolanos clientes de Stanford International Bank (SIB) entre los que figuran Manuel Canabal, Daniel Gómez Ferreiro y Promotora Villa Marino C.A., demandó ayer al corredor de seguros Willis Grupo Holdings Ltd (WSH.N),…

agosto 6, 2009
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Los abogados de «Sir» Allen Stanford no hayan como escurrir el bulto

VenePirámidesMientras “Sir” Allen Stanford enfrenta 21 cargos federales por la comisión de delitos relacionados con el fraude orquestado en Stanford International Bank (SIB) los abogados, que no quieren defenderlo gratuitamente, se distancian de él, reportó…

agosto 1, 2009
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Luz verde para que Janvey demande a los depositantes que cobraron intereses de los CD’s de Stanford International Bank

El Juez David Godbey sentenció ayer viernes que el Síndico Ralph Janvey puede demandar para recuperar únicamente los intereses pagados a más de 600 inversionistas que lograron cobrar los intereses de los CD’s de Stanford…

julio 31, 2009
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Los demandados en el «claw-back» de Janvey

Uno de nuestros lectores y comentarista anónimo tuvo la gentileza de dejarnos en los comentarios el link al documento introducido por el Síndico Ralph Janvey por ante el Tribunal de la causa civil, solicitando el…

julio 31, 2009
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Depositantes de SIB demandan a Pershing LLC por su responsabilidad como custodio

Un grupo de depositantes de Stanford International Bank (SIB) demandó al custodio de Stanford Company Group, Pershing LLC (una división del Bank of New York Mellon), por supuestamente haber hecho caso omiso de los signos…

julio 31, 2009
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Por querer ver las hojas no vieron el bosque

El fraude de “Sir” Allen Stanford y su Stanford International Bank son una clara manifestación de las limitaciones de los órganos reguladores, particularmente la Securities & Exchange Commission (SEC) y el Department of Justice (DoJ).…

julio 30, 2009
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500 inversionistas deberán devolver un total de USD Un Mil Millones

Unos 500 inversionistas de Stanford Financial Group y 66 ejecutivos deberán devolver cerca de USD 1 mil millones -inclusive si actuaron de buena fé cuando recibieron el dinero- para repartirlo entre todas las víctimas del…

julio 29, 2009
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La SEC confirma que detuvo investigación sobre Stanford a petición del DOJ (y el DOJ ni lavó ni prestó la batea)

Un informe interno de la Securities and Exchange Commission recién publicado no aborda interrogantes preocupantes sobre la forma en que la SEC y el Departamento de Justicia manejaron la investigación de “Sir” Allen Stanford y…

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